內(nèi)部管理制度

　　在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)部管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內(nèi)部管理制度1

　　一、部門職責

　�。ㄒ唬﹨f(xié)助集團公司領導正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)，依法對集團公司重大經(jīng)營決策提出法律意見；

　�。ǘ�）參與起草、審核集團公司重要的規(guī)章制度，并對條款的合法性負責；

　　（三）參與項目評估并對集團公司合同進行評審，提出法律意見；

　�。ㄋ模┱�理匯編公司業(yè)務需要的`各種法律、法規(guī)和規(guī)章；

　�。ㄎ澹┙邮芄�司法定代表人委托，代理公司參加訴訟和非訴訟活動，幫助公司運用法律手段解決經(jīng)濟糾紛，維護公司合法權益；

　�。�六）審核辦理法人授權委托等事項；

　�。ㄆ撸�為內(nèi)部勞動爭議、民事調(diào)解提供法律幫助；

　�。ò耍┢占胺�律知識，增強員工法制觀念，配合有關部門對職工進行專題法制宣傳教育；

　�。ň牛┩瓿深I導交辦的其他工作。

　　二、管理機制

　　實行部長負責制。其他人員認真履行自身職責，緊密配合部長工作，共同完成部門任務，共同致力于公司法律風險防范和糾紛解決。

　　三、人員分工

　　法律事務部人員由部長、法律顧問、法務專員組成，其中部長主管部門的全面工作，法律顧問負責法律專業(yè)性工作，法務專員負責事務性工作。

　　四、部長職責

　　部長具體履行以下職責（權）：

　�。ㄒ唬┤�面管理本部門事務，帶領本部門完成公司規(guī)定的職責和工作任務；

　　（二）以部門名義簽署各項文件、文書；

　　（三）對本部門工作的各項事務享有最終決定權；

　　（四）其他職責（權）。

　　五、法律顧問

　　法律顧問履行以下職責：

　�。ㄒ唬┡浜喜块L處理本部門的各項事務；

　　（二）負責合同、規(guī)章制度等法律文書的起草、審查；

　�。ㄈ�）就專項法律事項提出法律意見；

　�。ㄋ模�對訴訟案件的辦理提出法律意見；

　　（五）對公司法律風險防范提出意見，協(xié)助部長建立法律管理制度；

　�。�六）辦理由公司自行處理的訴訟案件；

　�。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)與外聘常年法律顧問的工作；

　　（八）處理領導交辦的其他事務。

　　六、法律專員

　　法律專員履行以下職責：

　�。ㄒ唬┡浜喜块L、法律顧問處理各項事務；

　�。ǘ�）收發(fā)文件、招待等常規(guī)性事務；

　�。ㄈ�）對合同管理、案件管理、授權委托書管理以及部門管理的其他事務進行登記、監(jiān)督、跟進；

　�。ㄋ模┕芾砉ぷ髻Y料、檔案；

　　（五）其他事務。

內(nèi)部管理制度2

　　1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內(nèi)部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務事項等。

　　2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的.決策。

　　3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。

　　4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。

　　5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員。

　　6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。

　　8.內(nèi)部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。

　　9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

　　10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

內(nèi)部管理制度3

　　一、 目的

　　為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。

　　二、 適用范圍

　　本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。

　　三、管理部門及職責

　　1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負責餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進行。

　　2、管理內(nèi)容包括：食品價格的評估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關系等等。

　　3、負責對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費、降低成本。

　　4、負責餐廳安全、衛(wèi)生管理。

　　5、負責餐廳接待（招待）管理。

　　6、負責對餐廳的費用結算管理。

　　四、餐廳經(jīng)營

　　餐廳為無利潤經(jīng)營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。

　　五、餐廳管理規(guī)定及要求

　　1、上崗要求

　�、俨蛷d工作人員必須取得《健康證》持證上崗。

　�、诓蛷d人員必須要有良好的衛(wèi)生習慣，敬業(yè)愛崗精神。

　�、鄄蛷d關鍵崗位必須要具有專業(yè)技術。

　　2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；

　�、俨蛷d工作人員每半年進行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔，體檢結果報公司備案。

　　②上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；

　�、凵蠉彽墓ぷ魅藛T嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、無深色甲垢；

　　④嚴禁的手部染恙（灰指甲、白癜風、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；

　�、菝刻旃ぷ髑盎蝻埱跋词忠淮危�并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛(wèi)生的動作。

　　3、餐廳工作人員的工作要求

　�、俨蛷d工作人員在提供服務時應在溫和、文明、禮貌，同時也有權對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應向主管領導反映；

　　餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；

　　餐廳工作人員應遵守公司相關的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，如有違反將受到公司處罰。

　　餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜的色、香、味、營養(yǎng)質(zhì)量等。

　�、菝坎蜏蕰r開飯。按時上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。

　　⑥派發(fā)飯菜時，對員工要一視同仁，不準打人情菜。

　�、呔筒涂腿瞬蛔撸�餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務員，少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進行處罰。

　　六、食物的管理規(guī)定

　　1、采購要求

　�、儆蓪Ｈ税葱枧浜喜少彛瑢Ｈ蓑炇�，對不合格產(chǎn)品嚴禁入庫。

　　②貨比三家，原則上做到質(zhì)優(yōu)價廉，根據(jù)用量適當采購，保持新鮮。

　�、蹖Ｈ嗣總�工作日對餐廳采購的食物進行檢驗并做記錄，檢驗主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗人員有權報告公司領導，并有權現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程。

　�、苊吭虏少彽氖称繁仨氉龊迷敿氂涗洠�并進行公布，時刻接受監(jiān)督，做到日清月結。

　�、荽笞谥鞲笔称凡少徱�由公司審計部統(tǒng)一采購，每兩個星期進行一次，由審計部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更要注重質(zhì)量，應該選擇最優(yōu)的廠家。

　　2、食物衛(wèi)生要求

　�、偈澄铮ㄊ称�、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標準；

　�、谑澄锞�在保質(zhì)期內(nèi)使用，嚴禁使用過期食物；

　　3、安全衛(wèi)生規(guī)定

　　①持證上崗，杜絕傳染病源。

　�、诓蛷d應嚴格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的`蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。

　　③采購蔬菜、葷菜應從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應選擇新鮮，不準購買病、死的肉類及制品，禽類應購活體。

　　④分菜、擇菜應盡量在工作臺上進行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。

　�、� 調(diào)味品應定位密封存放，防止污染。

　　⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內(nèi)，在晚餐時加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應及時處理，不得留到第二天食用。

　　4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定

　　① 每次就餐完畢，餐廳工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。

　　② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關雜物。必須保持有效并采取除（驅）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的物品應隔離、分區(qū)存放，防止串味，物品柜應經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無關的私人物品。

　�、凼澄餁堅�、垃圾等應每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅滋生。

　�、芤�節(jié)約水電燃料，堅持做到人走水關、燈關，不隨意浪費。

　�、菹掳嗲爸斢浨袛嚯娫�、天然氣閥門、關好門窗，做好事故預防和防盜工作。

　　七、各崗位職責

　　1、餐廳經(jīng)理

　　在公司主管部門領導下，全面負責餐廳的經(jīng)營與管理工作，實行經(jīng)理負責制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作責任人，獨立處理日常事務，對餐廳的各項工作負責。

　　抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務工作，降低成本，勤儉節(jié)約。

　　經(jīng)常主動征求用餐者意見，及時改進餐廳工作。

　　嚴格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長明燈，長流水。

　　認真執(zhí)行公司制訂的有關餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務態(tài)度差、經(jīng)勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。

　�、拮ズ梅�務工作，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。

　�、咦龊貌蛷d就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點登記和簽字工作。

　�、嘧龊弥鞲笔称啡霂祢炇�、核對及出庫手續(xù)工作。

　�、岽_保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。

　�、庾龊脦旃芪锲酚媱澒芾�，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。

　　每周做到日清周結，按月協(xié)同財務做好盤點工作。

　　庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。

　　協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領導交辦的其它任務。

　　2、廚師長

　　①嚴格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點質(zhì)量負責。

　�、谪撠熤贫ㄒ恢苁匙V，并做好落實。

　　③負責定時、定點開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。

　�、茇撠熤贫ú⒙鋵嵈妒略O備的維護管理。

　�、葚撠煴O(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

　�、挢撠煴O(jiān)督指導炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。

　　⑦樹立節(jié)約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。

　�、嗖粩嗵岣叽妒录夹g水平，不斷提高炊事標準，增加菜品種類。

　�、岷侠碇�配和督導廚房內(nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權、懲處權，任免權。

　�、馔瓿深I導交辦的其它工作任務。

　　4、服務員

　�、俜�務員在餐廳經(jīng)理的領導下開展工作。

　　②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。

　�、鄞_保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。。

　　④定期對餐廳桌椅、餐具等進行清毒。

　�、菸拿鞣�務，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。

　　⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務客人就餐。

　　5、面點師

　�、儇撠煱淳筒腿藬�(shù)合理準備所需的各種面點、餡料、配料及調(diào)味品。

　�、趪栏癜凑彰纥c生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點、大型聚餐等所需的面點并確保其質(zhì)量。

　�、弁咨票４媸Ｓ嘣�料、半成品、成品。

　�、茇撠熅S護、保養(yǎng)制作面點所需的設施、設備 。

　�、葚撠熤付▍^(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。

　�、挢撠煴O(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。

　�、叻e極幫助廚師配菜，清洗餐具。

　�、嘧儞Q面點，更換口味，吸引各職工前來就餐。

　　餐廳每位員工要對自己所分配的任務各盡其責，物盡其用，在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團結友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部各項工作。

內(nèi)部管理制度4

　　第一章 總則

　　為了加強公司審計監(jiān)督，維護投資人的合法權益，并使內(nèi)部財務審計工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家審計法規(guī)，結合本公司實際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司內(nèi)部財務審計工作的組織實施。

　　第二章 審計機構和職權

　　審計機構及職責

　�。ㄒ唬┴攧詹渴枪�司內(nèi)部財務審計工作的主管部門，負責公司內(nèi)部審計的組織實施。

　�。ǘ�）審計工作組是針對某一審計項目組成的臨時性審計工作機構，負責某一審計項目的實施工作，包括擬訂審計工作計劃（方案）、實施審計、編制審計報告、下達審計意見書等工作。

　　（三）審計工作組組長是審計工作組的業(yè)務負責人，在審計工作期間的職責有：

　　1、貫徹執(zhí)行國家審計、財經(jīng)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團及公司內(nèi)部審計制度；

　　2、根據(jù)確定的審計項目，編制審計計劃或方案，經(jīng)批準后組織實施；

　　3、組織審計工作組按時、保質(zhì)、保量完成審計任務，并出具詳盡的審計報告；

　　4、對發(fā)現(xiàn)的正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，要立即采取應急措施處理并提請公司領導做出制止決定；

　　5、向公司領導報告審計工作狀況，提出完善內(nèi)部控制和管理措施的建議；

　　6、組織做好審計工作報告和統(tǒng)計資料的編制、分析、上報工作，保守公司秘密。

　�。ㄋ模�審計工作組成員是審計工作的具體實施人員，在審計工作期間的職責有：

　　1、貫徹執(zhí)行國家審計、財經(jīng)法律、法規(guī)和集團及公司內(nèi)部審計制度；

　　2、具體實施對公司職能部門及下屬單位的財務審計工作；

　　3、具體實施工程項目預算、決算審計；

　　4、具體負責審計工作報告和統(tǒng)計資料的編制、分析、上報工作，保守公司秘密。

　　審計人員的權力

　　審計人員在開展審計工作過程中有以下權力：

　　（一）組織召開本公司、部門、下屬單位有關審計工作會議；

　�。ǘ�）參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計；

　�。ㄈ�）要求被審計部門/單位/人員及時提供與被審計項目有關的計劃、預算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料；

　�。ㄋ模�檢查被審計單位的憑證、帳簿、報表、資產(chǎn)；

　�。ㄎ澹�對有關事項展開調(diào)查，有權要求有關部門/單位和個人提供證明材料；

　�。�六）提出改進管理、提高效益的建議；

　　（七）對違反財經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見；

　�。ò耍�對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議；

　�。ň牛�對審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總經(jīng)理、董事會、監(jiān)事會報告；

　�。ㄊ�）對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權向總經(jīng)理提出建議，采取必要措施，追究有關人員責任。

　　審計人員的責任

　�。ㄒ唬�審計人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。

　�。ǘ�）審計人員必須嚴格按審計制度、程序開展工作，對審計事項應嚴格保密，未經(jīng)批準不得公開。

　　（三）審計人員應對審計工作的規(guī)范性、審計結果的真實性、嚴謹性負責。

　　第三章 審計對象、范圍和依據(jù)

　　審計對象一般包括

　�。ㄒ唬┕�司各職能部門、員工；

　�。ǘ�）公司全資子公司、分公司、控股公司；

　�。ㄈ�）公司參股企業(yè)的派駐人員；

　�。ㄋ模┒�事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理認為需要審計的其他事項和人員。

　　審計范圍

　�。ㄒ唬┡c財務收支有關的經(jīng)濟活動；

　�。ǘ�）財務預算執(zhí)行情況、決算；

　　（三）公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；

　�。ㄋ模╅_發(fā)項目工程預、決算的真實性、合法性；

　　（五）國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；

　�。�六）企業(yè)管理活動的合規(guī)性；

　�。ㄆ撸┢渌�認定應當審計的事項。

　　審計依據(jù)：

　　（一）國家法律、法規(guī)、政策；

　�。ǘ�）公司規(guī)章制度；

　�。ㄈ�）公司經(jīng)營方針、計劃、目標、全面預算；

　　（四）工程技術標準、規(guī)范、定額、工程造價管理相關規(guī)定；

　�。ㄎ澹┕�司內(nèi)部材料價格信息資料庫等；

　�。�六）建設項目審批文件及投資計劃；概算批復及概算調(diào)整文件；工程項目招、投標文件，工程承、發(fā)包合同，補充合同或施工協(xié)議書；工程設計、竣工圖紙、設計會審紀要和設計變更通知書；隱蔽工程記錄、地質(zhì)勘探資料、工程變更洽商記錄及其它有關簽證；全套施工結算書；工程驗收會計紀要和驗收證書；設計、施工單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)等級證書及取費證書；

　　（七）自建設之日建設項目的財務報表、工程竣工決算報表、會計帳簿、會計憑證及其它與工程財務核算有關的資料；已撥付工程進度款和墊付材料款清單；項目部初審意見及其它需要說明的問題；其它與建設項目有關的文件資料等。

　　第四章 審計類型、方式

　　公司審計類型包括：

　�。ㄒ唬┤粘Ｘ攧帐罩�審計。是指對被審計部門/單位/人員財務收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。

　�。ǘ�）工程項目預算、決算審計。是指對公司開發(fā)項目預算、決算的真實性、準確性、合理性、規(guī)范性所進行的監(jiān)督檢查。

　�。ㄈ�）專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀律問題進行審計查處。

　　（四）其他專項審計

　　1、任期審計。經(jīng)濟責任是指企業(yè)負責人任職期間對所在企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益的真實性和效益性，以及實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)濟效益指標等有關經(jīng)濟活動應負有的責任，包括直接責任和主管責任。

　　2、效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經(jīng)濟活動效益性，合理性進行審計。

　　公司審計方式有：

　�。ㄒ唬﹫笏停ㄋ瓦_）審計。

　　被審計部門/單位/人員接到審計通知書，應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。

　　（二）就地審計。

　　審計人員到被審計部門/單位/個人所在地進行審計，后者應提供必要的`工作和協(xié)助提供生活條件。

　　第五章 審計內(nèi)容

　　審計的內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┤�面預算執(zhí)行情況；

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預算、決算、竣工、開工審計；

　　（三）資產(chǎn)管理情況；

　�。ㄋ模┙�(jīng)營成果，財務收支的真實性、合法性、效益性；

　　（五）內(nèi)部控制制度的健全、嚴密、有效性；

　�。�六）重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；

　�。ㄆ撸└鞑块T、下屬單位領導離任審計；

　　（八）聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；

　　（九）配合審計（會計）師事務所對公司、有關部門的審計；

　�。ㄊ�）公司領導安排的其他審計事項。

　　第六章 審計工作程序

　　審計工作程序：

　�。ㄒ唬┲贫▽徲嬘媱澓凸ぷ鞣桨福�經(jīng)總經(jīng)理批準組織實施。

　�。ǘ�）書面通知被審計部門/單位/個人，說明審計內(nèi)容、種類、方式、時間。

　�。ㄈ�）實施審計。審計人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實物、向有關部門/單位/人員調(diào)查取證等措施。

　�。ㄋ模┨岢鰧徲媹蟾妫�經(jīng)公司領導層審核同意后做出審計結論。

　�。ㄎ澹┫逻_審計決定。

　�。�六）復審。被審計部門/單位/人員在接到審查處理決定15天內(nèi)，如果對審計結果持有異議，可以向公司提出書面復審申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，組織復審。

　　（七）進行后續(xù)跟蹤審計。

　　審計過程注意事項：

　�。ㄒ唬�審計前，應向被審計單位/部門/人員出示由總經(jīng)理簽發(fā)的審計通知書；

　�。ǘ�）審計決定由總經(jīng)理批準下達；

　�。ㄈ�）復審期間，原審計結論和決定必須照常執(zhí)行；

　�。ㄋ模┲卮笫马棇徲媹蟾鎽獔蠖�事會、監(jiān)事會備案；

　�。ㄎ澹�審計過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時向公司報告，提出制止意見。

　　第七章 審計檔案管理

　　審計檔案管理范圍：

　　（一）審計通知書和審計方案；

　�。ǘ�）審計報告及其附件；

　�。ㄈ�）審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù)；

　�。ㄋ模┓从潮粚徲嫴块T/單位/人員和個人業(yè)務活動的書面文件；

　�。ㄎ澹┛偨�(jīng)理對審計事項或審計報告的指示、批復和意見；

　�。�六）審計決定以及執(zhí)行情況報告；

　�。ㄆ撸┥暝V、申請復審報告；

　�。ò耍�復審和后續(xù)審計的資料；

　　（九）其他應保存的審計原始資料。

　　審計檔案管理參照會計檔案管理辦法進行管理。

　　第八章 獎勵與處罰

　　審計人員有權對被審計部門/單位/人員之遵紀守法、取得突出貢獻或顯著經(jīng)濟效益情況向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。

　　有下列行為之一的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予書面警告、嚴重警告、行政記過、降職、開除處分：

　�。ㄒ唬┚芙^提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的；

　　（二）阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

　�。ㄈ�）弄虛作假、隱瞞事實真相的；

　�。ㄋ模┚懿粓�(zhí)行審計決定的；

　�。ㄎ澹┐驌魣髲蛯徲嬋藛T或舉報人的。

　　對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予書面警告、嚴重警告、行政記過、降職、開除處分：

　�。ㄒ唬├�用職權謀取私利的；

　�。ǘ�）弄虛作假、徇私舞弊的；

　　（三）玩忽職守，給公司造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤豆�司秘密的。

　　以上行為（第十七條、第十八條）觸犯法律的，提請司法機關依法追究刑事責任。

　　第九章 附則

　　本制度由財務部負責擬訂、解釋、修訂。

　　本制度下發(fā)后執(zhí)行。

　　編制部門

　　編制人

　　審核

　　批準

　　財務部

內(nèi)部管理制度5

　　第一條 目的

　　為規(guī)范內(nèi)部交易結算流程，促進全員營銷、多品類業(yè)務組合銷售。同時劃清各核算單位的經(jīng)濟責任，以實際成本與內(nèi)部結算價格之間的差額衡量工作業(yè)績，制定本辦法。

　　第二條 基本原則

　　一、內(nèi)部優(yōu)先及經(jīng)濟和競爭原則：為促進集團內(nèi)部資源的利用效率和各主體協(xié)同效應，各核算主體應優(yōu)先考慮購買集團內(nèi)部其他核算主體的產(chǎn)品或服務。同時集團鼓勵各核算主體之間進行內(nèi)部交易但并不限制集團內(nèi)各核算主體向外單位購買價廉物美的.產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)的服務。

　　二、按勞分配及成本與收益相配比原則：參與銷售（服務）流程的核算主體均擁有分享最終產(chǎn)品收益的權利，根據(jù)成本費用支出，確定收入歸屬及收益分配比例。

　　第三條 適用范圍

　　某集團全資及控股子公司。

　　第四條 專業(yè)術語

　　內(nèi)部交易，是指集團各子公司之間、子公司與集團公司之間由于內(nèi)部經(jīng)濟往來而發(fā)生的交易事項的結算，包括產(chǎn)品交易、服務交易等交易事項。

　　第五條 管理部門

　　集團財務管理中心：負責組織內(nèi)部結算價格的制訂及評審，內(nèi)部采購業(yè)務的收入、成本及損益的核算。

　　第六條 管理內(nèi)容

　　一、內(nèi)部結算定價方法

　　1、計劃成本加價法：以產(chǎn)品計劃成本為基準，按照生產(chǎn)各工序的平均內(nèi)部利潤加成作為內(nèi)部結算價。適用于標準化定價的產(chǎn)品或服務，如展位，廣告，展廳。

　　2、內(nèi)部協(xié)商定價法：雙方或多方根據(jù)成本核算及實際耗費情況，共同商定相對合理的結算價格，使各方利益得到平衡或彌補。適用于非標準定價的產(chǎn)品（服務）或生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)較為復雜的項目。

　　二、內(nèi)部結算價格表

　　見附件一。

　　三、內(nèi)部結算機制

　　1、結算周期

　　財務季度為核算周期。

　　2、結算方式

　　收入、成本及收益實行內(nèi)部核算分配，不進行資金劃轉。

　　3、結算依據(jù)

　　憑內(nèi)部交易結算單（見附件二）據(jù)實結算，以購銷雙方簽字為準。

　　4、結算流程

　　1）購買方根據(jù)客戶或內(nèi)部部門的需求，提出采購申請。

　　2）雙方按內(nèi)部結算價格表，或自行商定交易價格，簽訂內(nèi)部交易結算單，報財務部門備案。

　　3）銷售方直接與購買方或購買方的客戶簽訂合同。

　　4）交易完成，財務部門依據(jù)內(nèi)部交易結算單，確認內(nèi)部結算收入，分配內(nèi)部結算成本，劃轉內(nèi)部結算收益。

　　第七條 原則上客戶資源屬集團公司所有，各子公司內(nèi)部可共享使用。

　　第八條 本管理辦法自下發(fā)之日起實施，由財務管理中心負責解釋與修訂。

內(nèi)部管理制度6

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內(nèi)部關系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

　　第四條、檔案管理：

　　1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質(zhì)及職能股室

　　1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

　　第三章:財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合<會計法><企業(yè)財、務通則>和<企業(yè)會計準則>的要求，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執(zhí)行。

　　第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財務管理制度>各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督。

　　第十六條、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

　　第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規(guī)。

　　第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據(jù)。

　　第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業(yè)務部門(預算股)統(tǒng)一負責保管。

　　第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章物業(yè)管理

　　第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

　　第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

　　第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　(二)工資及獎金

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

　　第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

　　(三)辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應付賠償責任。

　　(四)獎懲制度

　　第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經(jīng)濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經(jīng)濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟損失的;5維護公司的規(guī)章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟責任等處分:1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;7、，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;8、財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會或經(jīng)理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人應賠償損失;情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

　　第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結構，提高效益。

　　第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務層分離的形式，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體。

　　第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經(jīng)理負責，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權范圍內(nèi)行使權利，項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經(jīng)理職務;情節(jié)嚴重的有權要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

　　第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項目經(jīng)理的職責

　　1、認真貫徹國家有關法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度、辦法，自覺維護企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成。

　　2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包，對工程進度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負責。

　　3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

　　4、科學組織和管理進入現(xiàn)場工地的人、財務等資源，作好人、物、設備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益。

　　5、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責權限和各項規(guī)章制度，搞好與公司機關各職能部門業(yè)務聯(lián)系和經(jīng)濟往來，定期向總經(jīng)理報告工作。

　　6、嚴格財經(jīng)紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的.利益關系。

　　7、項目經(jīng)理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

　　第六十三條、項目經(jīng)理的權限

　　1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據(jù)公司有關人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營權:全權負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設單位。

　　3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據(jù)<勞動法>應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內(nèi)容。

　　4、內(nèi)部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

　　5、拒絕攤派權:對公司經(jīng)理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。

　　6、材料采購權:項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

　　1、責任范圍、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責任內(nèi)容，亦為基本職責，各項職責范圍內(nèi)容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內(nèi)容及其他技術經(jīng)濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質(zhì)量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進場材料，構配件現(xiàn)場驗收，現(xiàn)場保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產(chǎn)進度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析。⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表，填寫施工日志，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續(xù)，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔。

　　第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

　　1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領導。

　　3、在經(jīng)濟往來上，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同，公司機關職能股室服務于與各項目部。

　　4、在業(yè)務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統(tǒng)計報表包括技術、安全、質(zhì)量、預算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關規(guī)定，準時報公司查驗存檔。

　　第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標

　　1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據(jù)，必須達到合格標準。

　　2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

　　3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。

　　4、總成本——按70%有權支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。

　　第六十七條、項目班子的解體

　　1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

　　2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。

　　3、材料采購，財務管理，必須建立三角監(jiān)督關系。

　　第六十八條、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目標責任合同書，范本如下:

　　工程項目成本目標責任合同書

　　甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司

　　乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務，實現(xiàn)計劃成本控制額元，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。

內(nèi)部管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應公司業(yè)務發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

　　第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

　　第二章招聘工作原則與紀律

　　第三條招聘工作原則

　　一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。

　　二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

　　三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。

　　第四條招聘工作紀律。

　　一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

　　二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應聘者的個人資料保密。

　　第三章用人基本標準及職位任職要求

　　第五條用人基本標準。

　　一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

　　二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

　　三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

　　四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

　　第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。

　　第四章招聘程序

　　第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

　　為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

　　綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的.用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

　　一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

　　二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

　　三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

　　四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

　　五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚�應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。

　　第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘用。

　　第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

內(nèi)部管理制度8

　　一、會計崗位職責

　　1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

　　3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

　　4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。

　　5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

　　6、完成上級領導交辦的其它工作任務。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

　　3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的'審核和發(fā)放。

　　8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

　　9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

　　1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。

　　2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

　　4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規(guī)定

　　1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規(guī)定

　　1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規(guī)定

　　1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

　　八、財務審批、報銷規(guī)定

　　1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

內(nèi)部管理制度9

　　團隊管理：

　　實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務部、后勤部)

　　團隊制度：

　　1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);

　　2、團隊成員應以積極、認真、負責的態(tài)度完成工作任務;

　　3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團結協(xié)作;

　　4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;

　　5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;

　　6、每日晚間召開例會(總結當天活動，布置第二天的'工作)，團隊成員無特殊原因不得缺席

　　7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業(yè)行為;

　　8、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達到要求票數(shù)，請指導老師裁決;

　　9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關合作單位的規(guī)章制度。

內(nèi)部管理制度10

　　一、目的

　　為促進集團公司內(nèi)部機構之間的縱向、橫向溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)系，通過暢通高效的溝通渠道和方法，使有關信息在集團各級各部門和全體工作人員之間得到及時傳遞，建立預警系統(tǒng)和快速反應機制，確保集團及各子公司政令暢通，存在問題得到及時處理和解決，在集團內(nèi)部形成團結協(xié)作、目標一致、和諧的生產(chǎn)經(jīng)營氛圍，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本集團經(jīng)營管理活動涉及到的所有部門和員工。

　　三、職責

　　1、集團總經(jīng)理負責集團內(nèi)部溝通渠道及氛圍形成與促進；

　　2、各子公司常務副總負責子公司內(nèi)部溝通渠道及氛圍的形成與促進；

　　3、各子公司副總經(jīng)理負責分管范圍內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)，確保上情下達，下情上傳；

　　4、各部門主管負責本部門內(nèi)部的'溝通工作，確保上情下達，下情上傳；

　　5、總部行政部為集團公司溝通的歸口管理部門，負責協(xié)助總經(jīng)理做好總部與各子公司之間的溝通聯(lián)系，負責內(nèi)部溝通過程中有關問題的傳遞、分析、處理及反饋；

　　6、各子公司行政部為子公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負責協(xié)助常務副總做好子公司與總部之間的溝通聯(lián)系，負責溝通過程中有關問題的傳遞、分析、處理及反饋。

　　7、其他部門負責內(nèi)部溝通過程中職能管理范圍內(nèi)的有關問題的傳遞、分析、處理及反饋。

　　8、總部各部門負責與子公司對口職能部門的溝通工作。

　　9、全體員工按規(guī)定向上級主管請示、匯報，并保持與其他工作人員的有效溝通。

　　四、內(nèi)部溝通反饋的原則

　　1、雙向互動

　　2、實事求是

內(nèi)部管理制度11

　　一、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈整潔，

　　二、嚴格執(zhí)行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外事單，并注明事由和時間，由領導簽字認可。

　　三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內(nèi)應提高工作效率，如因業(yè)務需要必須加班，應經(jīng)部門負責人同意后填寫加班表。根據(jù)公司及個人實際工作情況，在本內(nèi)可申請調(diào)休。

　　四、上班時間不允許瀏覽與工作無關的網(wǎng)頁，不允許在工作時間在線觀看、下載影視劇，發(fā)生一次罰款100元。

　　五、對于部門負責人安排的業(yè)務，不允許拒收，發(fā)生一次罰款100元。

　　六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應向部門負責人說明情況，經(jīng)允許后方可離開。

　　七、對于項目負責人安排的工作，各個員工應根據(jù)自身情況合理安排工作計劃，按時保質(zhì)保量完成任務。

　　八、員工應端正自身的工作態(tài)度，在與合作單位的.全程服務中嚴謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

　　九、以上制度自公布之日起實施。

內(nèi)部管理制度12

　　為加強食堂內(nèi)部管理，做好各項服務與接待工作，充分發(fā)揮公司食堂為公司干部職工服務的職能，制定公司食堂管理制度。

　　一、人員管理

　�。ㄒ唬┕�司食堂由辦公室負責管理，公司工作人員要牢固樹立全心全意為就餐人員服務的思想，認真遵守公司的各項規(guī)章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組織安排，履行全部職責。對前來就餐人員要熱情接待，周到服務，禮貌待人，文明用語。

　�。ǘ�）公司食堂實行辦公室領導下的廚師長負責制，其他炊事人員要服從廚師長的管理和調(diào)遣，盡心盡職的做好所分配的`各項任務，并在確保供餐水平和服務質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少浪費。

　�。ㄈ�）公司食堂工作人員應全力保障公司干部職工工作用餐及公務招待，經(jīng)常征求用餐人員對食堂工作的意見和建議，不斷提高工作水平和服務質(zhì)量。

　�。ㄋ模┦程霉ぷ魅藛T應不斷學習業(yè)務技術，確保飯菜品種質(zhì)量，并不斷翻新花樣，努力做到每周內(nèi)菜式不重復。工作餐、招待餐制作應保證隨叫隨到。食堂工作人員應在各餐廳供餐全部結束后方可就餐。遇有招待餐，應在客人全部離開后方可就餐。

　　二、采購管理

　�。ㄒ唬�實物采購

　　1、嚴格按照預定食譜實施采購（食譜制定通常根據(jù)季節(jié)性變換和市場情況，安排在每周五進行，由食堂分管負責人審批，每日提前公布）。

　　2、堅持定點采購和零星采購相結合。定點采購比質(zhì)比價，價格不得高于市場價。零星采購物品在確保質(zhì)量的前提下，必須與市場調(diào)節(jié)價相符，采購供應由廚師長負責。

　　3、采購食品應防止途中食品貨物丟失、損壞和污染，要嚴格遵守采購食品和原料的及時過磅、記錄、報賬制度，健全相關手續(xù)，不拖賬、掛賬。

　　4、熟悉各類食品和原料的品種、用途，掌握食品質(zhì)量的鑒別知識。

　　5、虛心聽取就餐人員對食品的合理意見。

　�。ǘ�）實物管理

　　1、實物驗收要嚴格按照“一定、二驗、三簽”的制度執(zhí)行。即明確專人按食譜購菜，兩人同時過秤驗收、核價、填單，由購菜人、驗收人、負責人三方實施聯(lián)簽交會計審核。辦公室負責人要不定期進行實物抽查，如出現(xiàn)差量或霉變現(xiàn)象將給予相應的處罰。

　　2、嚴格財務制度。購買各種食品均由倉庫保管員驗收入庫，并建立“物品出入賬”，經(jīng)手人必須簽字或蓋章，食堂專用代金券要日清月結，杜絕一切漏賬現(xiàn)象發(fā)生。

　�。ㄈ�）成本核算

　　1、伙食費實行獨立核算。公司工作人員按規(guī)定交納伙食費后方可到食堂就餐；基層工作人員辦事需就餐的憑白色就餐券就餐；外來人員（含代伙人員）在食堂主管部門許可下憑購買的紅色就餐券就餐；公務接待須在公司食堂的按有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2、分管負責人對日消耗情況要及時做好統(tǒng)計工作，嚴格各種票證和實物管理手續(xù)，妥善保管，及時清理，按時結算核對，確保優(yōu)質(zhì)服務。

　　三、衛(wèi)生管理

　　（一）人員衛(wèi)生

　　1、食堂工作人員要持健康證上崗，每年組織一次身體檢查，體檢不合格者或公司認為不適宜在食堂工作的應及時調(diào)整。

　　2、工作期間應著工作服、戴工作帽，堅持先洗手后操作，并嚴格遵守常規(guī)制度。

　　3、做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲，工作時不戴戒指、手鐲等。

　　4、非食堂工作人員不得進入食堂操作間。

　�。ǘ�）廚房、餐廳衛(wèi)生1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，保證就餐人員的

　　飲食衛(wèi)生。

　　2、堅持廚房、餐廳每日清掃、擦凈，每周一大掃，并定期組織檢查，確保衛(wèi)生整潔。

　　3、餐具每天一律做到“一洗、二消毒、三保潔”，嚴禁使用不潔餐具。

　　4、廚房、餐廳衛(wèi)生包干區(qū)落實到人，要求做到墻面潔白、無蛛網(wǎng)、浮灰，廚房無油污，桌面、凳子無油跡，地面光亮。

　　（三）食品衛(wèi)生1、嚴把采購質(zhì)量關，預防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期的或《衛(wèi)生法》禁止供應的其他食品，防止食物中毒。

　　2、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購“三無”產(chǎn)品。

　　3、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對存放的食品實行“分類隔離”，以免串味、走味或變質(zhì)。

　　4、食堂庫房應整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。

　　5、食品存放冰箱或冰柜時間不得多于48小時，嚴禁銷售隔夜飯菜。

　　四、安全管理

　　（一）安全使用液化氣，對燃氣灶具開關、燃氣管、液化氣瓶、減壓閥定期進行安全檢查。

　�。ǘ�）隨時注意液化氣使用情況，發(fā)現(xiàn)漏氣或損壞立即更換或報修，搬運液化氣鋼瓶時嚴禁撞擊或擠壓。

　�。ㄈ�）熟練掌握油氣灶、蒸氣、電器、滅火器的操作方法。認真操作，工作時嚴禁離開崗位。

　　五、接待管理為便于操作，食堂招待在嚴格遵照執(zhí)行《公司公務接待管理制度》的同時，特制定以下規(guī)定：

　　（一）接待步驟接待部門在時間允許情況下，必須按招待審批程序逐級簽字，食堂負責人憑審批單組織實施。特殊情況下，接待部門可提前通知食堂負責人做好接待準備工作，并及時補辦相關手續(xù)。

　　（二）招待標準凡在公司食堂安排招待，食堂負責人應根據(jù)來客單位性質(zhì)、事由、人數(shù)或直接根據(jù)領導指示確定標準并督促實施。

　�。ㄈ�）酒水出入庫及標準酒水出入庫統(tǒng)一由倉庫保管員按出入單進行填寫，餐廳使用數(shù)量由廚師長填寫，倉庫保管員核對，陪同人簽字。酒水標準通常隨招待標準高低而確定，必要時也可根據(jù)來客事由、人數(shù)或公司領導安排確定。

　�。ㄋ模┙Y算程序每次招待結束，督促和檢查食堂采購員及時做好票據(jù)核對與簽字工作，同時完善食堂招待費審批單的補簽一并上交財務，以確保食堂財務賬目當日核對入賬。

　�。ㄎ澹┆剟罘椒ü膭罟珓战哟�在食堂進行，對食堂工作人員按相應的標準進行獎勵。

內(nèi)部管理制度13

　　第一章總則

　　第一條事業(yè)單位工作人員調(diào)動管理,規(guī)范調(diào)動程序,完善調(diào)動手續(xù),確保工作人員合理、有序流動,結合我區(qū)實際,特制定本辦法。

　　第二條以“統(tǒng)籌安排、兼顧全局、科學有序、注重實效”為目標,堅持組織安排與個人意愿相結合的原則,根據(jù)工作需要和資格條件,從嚴把握工作調(diào)動。

　　第三條本辦法適用于區(qū)政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學校)的正式在編工作人員。

　　第二章調(diào)動計劃

　　第四條工作人員調(diào)動必須在規(guī)定編制、職位(崗位)空缺內(nèi)進行。

　　第五條政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學校)如有調(diào)動需求,需在每季度最末一個月中旬上報下一個季度工作人員調(diào)動計劃,區(qū)人力資源和社會保障局匯總后,按照單位編制及職位(崗位)空缺情況和工作目標擬定工作人員調(diào)動計劃。如遇特殊情況及急難險重工作需求,經(jīng)分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長同意的除外。

　　第六條機關、事業(yè)單位凡在編制范圍內(nèi)同意調(diào)出工作人員后,該單位出現(xiàn)的空缺原則上不再補充同類人員。

　　第三章調(diào)動條件

　　第七條調(diào)動條件

　　(一)直接調(diào)動

　　1.工作積極主動,表現(xiàn)良好。

　　2.身體健康,能夠吃苦耐勞。

　　3.具有與擬調(diào)入職位要求相當?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷和任職資格。

　　(二)遴選調(diào)動

　　參照公招相關要求進行,堅持凡進必考,擇優(yōu)錄用。

　　(三)有下列情形之一的人員,不得調(diào)動:

　　1.特殊崗位、專業(yè)技術人員調(diào)動后對工作可能造成影響的';

　　2.涉嫌違紀違法正在接受專門機關審查,尚未作出結論的;

　　3.受處分期間或者未滿影響期限的;

　　4.正在接受審計機關審計的;

　　5.試用期、最低服務年限未滿的;

　　6.近三年年度考核有基本稱職(基本合格)、不稱職(不合格)或不定等次的;

　　7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　第四章調(diào)動程序

　　第八條調(diào)動按照以下程序進行

　　(一)受理

　　用人單位向區(qū)人力資源和社會保障局提供以下材料:

　　1.單位編制及職位、崗位空缺情況、本人調(diào)動申請、選調(diào)方案、擬調(diào)職位所需資格條件。

　　2.擬調(diào)人員基本情況、調(diào)出單位的意見和鑒定材料、用人單位的意見以及雙方單位分管區(qū)領導的書面意見。

　　(二)審核

　　1.區(qū)人力資源和社會保障局按照政府行政機關、事業(yè)單位工作人員調(diào)動原則,結合用人單位、調(diào)出單位編制使用情況和工作實際情況,核實用人單位是否需要補充工作人員,并核查調(diào)動人員身份是否符合擬調(diào)職位所需資格條件。

　　2.區(qū)委編辦對用人單位編制及職能職責等進行審核。

　　3.經(jīng)審核符合要求的,區(qū)人力資源和社會保障局在征得分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長同意后,向用人單位發(fā)放《市機關事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》。

　　4.用人單位填寫《市機關事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》,報送區(qū)人力資源和社會保障局。

　　(三)審批

　　1.區(qū)政府行政機關、事業(yè)單位工作人員調(diào)動,由區(qū)人力資源和社會保障局局務會研究同意后,上報分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長研究審批同意后辦理調(diào)動手續(xù)。

　　2.對特殊情況需要調(diào)動的人員實行會商制度,由區(qū)人力資源和社會保障局組織區(qū)委組織部、區(qū)委編辦、區(qū)財政局等部門會商提出意見,上報分管人社工作的副區(qū)長和區(qū)長審批同意后辦理調(diào)動手續(xù)。

　　第五章紀律與監(jiān)督

　　第九條在辦理工作人員調(diào)動過程中,必須依法辦事、公道正派、公開透明,嚴格遵守組織人事工作紀律。

　　第十條調(diào)動工作中存在應當回避情形的,按照有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第六章附則

　　第十一條本辦法由區(qū)人力資源和社會保障局負責解釋。第十二條本辦法從發(fā)布之日起施行。

內(nèi)部管理制度14

　　(1)崗位責任制。

　　會計電算化崗位包括直接管理、操作、維護計算機及會計軟件系統(tǒng)的工作崗位。工作崗位包括電算主管、軟件操作、審核記賬、電算維護、電算審查和數(shù)據(jù)分析等。

　　(2)操作管理制度。

　　操作管理制度主要內(nèi)容包括：

　�、倜鞔_規(guī)定上機操作人員對會計軟件的操作工作內(nèi)容和權限，對操作密碼要嚴格管理，指定專人定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權人員操作會計軟件;

　　②預防已輸入計算機的會計憑證等會計數(shù)據(jù)未經(jīng)審核而登記機內(nèi)賬簿;

　�、鄄僮魅藛T離開機房前，應執(zhí)行相應命令退出會計軟件;

　　④由專人保存必要的上機操作記錄，記錄操作人、操作時間、操作內(nèi)容、故障情況等內(nèi)容。

　　(3)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度。

　　硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度主要內(nèi)容包括：

　　①保證機房設備安全和計算機正常運行，對有關設備進行保養(yǎng)，保持機房和設備的整潔，防止意外事故的發(fā)生;

　�、诖_保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;

　�、蹖φ�使用的會計軟件進行修改、升級等要有審批手續(xù);

　�、芙∪�計算機硬件和軟件出現(xiàn)故障時進行排除的管理措施;

　�、萁∪�必要的防治計算機病毒的措施。

　　(4)電算化會計檔案管理制度。

　　電算化會計檔案包括存儲在計算機硬盤中的會計數(shù)據(jù)以及其他磁性介質(zhì)或光盤存儲的會計數(shù)據(jù)和計算機打印出來的以書面形式保存的會計數(shù)據(jù)。建立電算化會計檔案管理制度的`主要內(nèi)容包括：

　　①由專人負責;

　�、诜来拧⒎阑�、防潮和防塵，重要的會計檔案應有備份，存放在兩個不同的地點;

　�、鄄捎么判越橘|(zhì)保存會計檔案，要定期進行檢查，定期進行復制;

　�、軙�計軟件的全套文檔資料以及會計軟件程序，視同會計檔案保管，保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的5年。

內(nèi)部管理制度15

　　1.目的：

　　公司內(nèi)部資料有利于促進公司企業(yè)文化建設，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。

　　2.適用范圍：

　　本制度適用于總公司及各分子公司。

　　3.權責說明：

　　3.1成立編委會負責內(nèi)部資料的組織工作。

　　3.2編委會由各單位指派一名人員組成，并由編委會選出編委會主任一名負責編委會的日常事務。

　　3.3編委會成員在此項工作中的表現(xiàn)將作為個人考核的參考指標。

　　4.內(nèi)部資料組織

　　4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量，各單位領導應重視內(nèi)部資料的.采集等工作，將此項工作納入自己的工作范圍。

　　4.2各單位指定一名或多名記者，負責本單位內(nèi)部資料的采集工作。

　　5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容

　　5.1反對憲法確定的基本原則的；

　　5.2危害國家的統(tǒng)一、主權和領土完整的；

　　5.3危害國家的安全、榮譽和利益的；

　　5.4煽動民族分裂，侵害少數(shù)民族風俗習慣，破壞民族團結的；

　　5.5泄露國家秘密的；

　　5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；

　　5.7侮辱或者誹謗他人的；

　　5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。

　　6.酬勞：

　　內(nèi)部資料鼓勵原創(chuàng)，并經(jīng)編委會確定后予以一定獎勵。

　　7.工作流程

　　7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料；

　　7.2各單位領導負責審定本單位報送的內(nèi)部資料；

　　7.3將內(nèi)部資料報送編委會；

　　7.4編委會對收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯，制作內(nèi)部資料初稿；

　　7.5將內(nèi)部資料初稿報送分管領導及其他相關領導審閱；

　　7.6匯總定稿；

　　7.7分送公司各單位。

　　8.附則

　　8.1本制度由信息部負責解釋。

　　8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

　　8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

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