有限公司管理制度

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的有限公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

有限公司管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為了維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，規(guī)范公司管理，明確各職能部門(mén)和職員行為規(guī)范，提高公司管理水平及辦事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及本公司《公司章程》，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求，特制訂本制度。

　　第二章公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二條公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為：董事會(huì)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部。

　　第三條董事會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司實(shí)行在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，全權(quán)管理公司行政、人事、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等一切正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第四條公司設(shè)副總經(jīng)理若干名。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

　　根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，承擔(dān)各自分管部門(mén)的工作職責(zé)，接受總經(jīng)理考核，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第五條各職能部門(mén)在分管副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，接受主管副總經(jīng)理的管理和考核，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第三章總經(jīng)理職責(zé)

　　第六條根據(jù)《公司章程》，總經(jīng)理在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止�司的經(jīng)營(yíng)管理工作；

　�。ǘ�）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　�。ㄈ�）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　�。ㄋ模�擬定公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的具體規(guī)章；

　�。�六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖�(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘的管理人員；

　�。ò耍┕�司章程授予的其他職權(quán)。

　　第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議

　　第八條為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的科學(xué)管理建設(shè)，認(rèn)真履行總經(jīng)理工作班子的職責(zé)，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)層有職有權(quán)經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)的作用，公司實(shí)行總經(jīng)理工作會(huì)議制度。

　　第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議成員由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成，監(jiān)

　　事會(huì)成員列席會(huì)議，總經(jīng)理辦公室文秘列席并做好會(huì)議記錄。

　　第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議的形式：

　�。ㄒ唬├龝�(huì)：每逢周一上午召開(kāi)，例行檢查上周各項(xiàng)工作的計(jì)劃執(zhí)行情況，布置本周工作。

　�。ǘ�）各種專(zhuān)業(yè)會(huì)議。如公司營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議、采購(gòu)供應(yīng)工作會(huì)議、技術(shù)開(kāi)發(fā)工作會(huì)議、財(cái)務(wù)工作會(huì)議、人力資源工作會(huì)議、綜合經(jīng)濟(jì)會(huì)議（即季度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、半年及年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議）等。專(zhuān)業(yè)會(huì)議須列出召開(kāi)時(shí)間和召集人。

　�。ㄈ�）總經(jīng)理特別辦公會(huì)議。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開(kāi)的不定期的總經(jīng)理辦公會(huì)議。

　　第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議的參加人員：

　　（一）例會(huì)，由總經(jīng)理主持會(huì)議，總經(jīng)理辦公會(huì)議成員參加。

　　（二）各種專(zhuān)業(yè)會(huì)議，由總經(jīng)理指定辦公會(huì)議成員中的分管副總經(jīng)理主持，公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的人員參加會(huì)議。

　�。ㄈ�）總經(jīng)理特別辦公會(huì)議，由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會(huì)議。

　　第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議的所有內(nèi)容必須在公司會(huì)議記錄本上進(jìn)行記錄，該記錄本由專(zhuān)人保管。

　　第十三條除例會(huì)外，總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。

　　第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。

　　第十五條總經(jīng)理有權(quán)對(duì)辦公會(huì)議議題做出決議。在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，由各分管副總經(jīng)理落實(shí)決議的具體實(shí)施；超出董事會(huì)授權(quán)范圍的，需將會(huì)議內(nèi)容形成文字紀(jì)要報(bào)請(qǐng)董事會(huì)決議后再行實(shí)施。

　　第五章副總經(jīng)理及各部門(mén)基本職責(zé)

　　第十六條副總經(jīng)理主持分管部門(mén)的日常管理工作，提出工作計(jì)劃，監(jiān)督和落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行，檢查工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，當(dāng)好總經(jīng)理助手。

　　第十七條總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)完善公司的行政管理機(jī)制，規(guī)范行政管理制度，檢查各項(xiàng)制度落實(shí)情況，維護(hù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，并負(fù)責(zé)人力資源管理、考勤、公司有關(guān)文件檔案和辦公用品及設(shè)施的管理，對(duì)各職能部門(mén)和員工進(jìn)行科學(xué)求實(shí)的考核。第十八條財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的`建立和完善，科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地核算公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、分析，實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督，努力降低成本，提高資金使用效率。

　　第十九條生產(chǎn)技術(shù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、組織和管理產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝及生產(chǎn)原輔材料和產(chǎn)成品的儲(chǔ)存保管，生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)、使用和管理，以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等工作。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃、降低消耗、杜絕浪費(fèi)、努力提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)成品率。第二十條市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)在進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)查的前提下，制定

　　公司營(yíng)銷(xiāo)方案和實(shí)施策略，高效率、低成本地組織市場(chǎng)銷(xiāo)售，考察、選擇經(jīng)銷(xiāo)商，規(guī)范市場(chǎng)銷(xiāo)售行為，協(xié)調(diào)公司與經(jīng)銷(xiāo)商以及經(jīng)銷(xiāo)商之間的關(guān)系，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司利益的最大化和及時(shí)、安全回收銷(xiāo)售貨款。同時(shí)，做好市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供有價(jià)值的決策依據(jù)。

　　第六章公司員工守則

　　第二十一條公司員工必須遵守公司員工守則，做到：

　�。ㄒ唬┳窦o(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　（二）維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益，嚴(yán)守公司機(jī)密。

　　（三）服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

　�。ㄋ模�愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

　�。ㄎ澹┎粩鄬W(xué)習(xí)，注重素質(zhì)，精通業(yè)務(wù)。

　�。�六）積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。

　　第七章人力資源管理

　　第二十二條公司實(shí)行全員招聘制，公司所有員工均需與公司簽訂《勞動(dòng)用工合同》，雙方按合同條款各自履行職責(zé)和義務(wù)。第二十三條公司員工的聘用形式，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要和崗位性質(zhì)的不同，采取不同的管理形式，具體分為長(zhǎng)期聘用和臨時(shí)聘用兩種形式。聘用期在一年（含一年）以上的為長(zhǎng)期聘用，聘用期在一年以內(nèi)的為臨時(shí)聘用。

　　第二十四條長(zhǎng)期聘用員工采取試用工制，試用期不長(zhǎng)于三個(gè)月。試用期員工與公司簽訂《試用期勞動(dòng)用工合同》。

有限公司管理制度2

　　證券代碼：831829證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同方軟銀主辦券商：中投證券

　　大連同方軟銀科技股份有限公司

　　信息披露管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范大連同方軟銀科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)信息披露工作，加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)，特制定本制度。

　　第二條 本制度所指“信息披露”是將對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、在規(guī)定的媒介上、以規(guī)定的方式向社會(huì)公眾公布，并送達(dá)相關(guān)部門(mén)備案。

　　第三條 公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東或公司的實(shí)際控制人為信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地披露所有對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重大信息”)，并保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　第二章 信息披露的內(nèi)容、范圍及要求

　　第四條 公司披露的信息分為：定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。年度報(bào)告、半年度報(bào)告為定期報(bào)告。

　　第五條 公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告。年度報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)公司基本情況；

　　(二)最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)；

　　(三)最近一年的股本變動(dòng)情況及報(bào)告期末已解除限售登記股份數(shù)量；

　　(四)股東人數(shù)，前十名股東及其持股數(shù)量、報(bào)告期內(nèi)持股變動(dòng)情況、報(bào)告期末持有的可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量和相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　(五)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其持股情況；

　　(六)董事會(huì)關(guān)于經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量的分析，以及利潤(rùn)分配預(yù)案和重大事項(xiàng)介紹；

　　(七)審計(jì)意見(jiàn)和經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表以及主要項(xiàng)目的附注。

　　第六條 公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)編制并披露半年度報(bào)告。半年度報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)公司基本情況；

　　(二)報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)；

　　(三)股本變動(dòng)情況及報(bào)告期末已解除限售登記股份數(shù)量；

　　(四)股東人數(shù)，前十名股東及其持股數(shù)量、報(bào)告期內(nèi)持股變動(dòng)情況、報(bào)告期末持有的可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量和相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　(五)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其持股情況；

　　(六)董事會(huì)關(guān)于經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量的分析，以及利潤(rùn)分配預(yù)案和重大事項(xiàng)介紹；

　　(七)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表以及主要項(xiàng)目的附注。

　　第七條 公司年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告必須經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司不得隨意變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如確需變更的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議。

　　第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保公司定期報(bào)告按時(shí)披露。董事會(huì)因故無(wú)法對(duì)定期報(bào)告形成決議的，應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)公告的方式披露，說(shuō)明具體原因和存在的風(fēng)險(xiǎn)。公司不得以董事、高級(jí)管理人員對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容有異議為由不按時(shí)披露。公司不得披露未經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的定期報(bào)告。

　　第九條 公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告披露前及時(shí)向主辦券商送達(dá)下列文件：

　　(一)半年度報(bào)告全文、摘要(如有)；

　　(二)審計(jì)報(bào)告(如有)；

　　(三)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議及其公告文稿；

　　(四)公司董事、高級(jí)管理人員的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)及監(jiān)事會(huì)的書(shū)面審核意見(jiàn)；

　　(五)按照全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求制作的定期報(bào)告和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；

　　(六)主辦券商及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

　　第十條 公司財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的，公司在向主辦券商送達(dá)定期報(bào)告的同時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

　　(一)董事會(huì)針對(duì)該審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)所做的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，審議此專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的董事會(huì)決議以及決議所依據(jù)的材料；

　　(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)有關(guān)說(shuō)明的意見(jiàn)和相關(guān)決議；

　　(三)負(fù)責(zé)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明；

　　(四)主辦券商及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

　　第十一條 臨時(shí)報(bào)告是指公司按照法律法規(guī)和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定發(fā)布的除定期報(bào)告以外的公告。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)加蓋董事會(huì)公章并由公司董事會(huì)發(fā)布。

　　第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)報(bào)告所涉及的重大事件最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)后及時(shí)履行首次披露義務(wù)：

　　(一)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)作出決議時(shí)；

　　(二)簽署意向書(shū)或者協(xié)議(無(wú)論是否附加條件或者期限)時(shí)；

　　(三)公司(含任一董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員)知悉或者理應(yīng)知悉重大事件發(fā)生時(shí)。

　　第十三條 對(duì)掛牌公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的重大事件正處于籌劃階段，雖然尚未觸及本制度第十二條規(guī)定的時(shí)點(diǎn)，但出現(xiàn)下列情形之一的，公司亦應(yīng)履行首次披露義務(wù)：

　　(一)該事件難以保密；

　　(二)該事件已經(jīng)泄漏或者市場(chǎng)出現(xiàn)有關(guān)該事件的傳聞；

　　(三)公司股票及其衍生品種交易已發(fā)生異常波動(dòng)。

　　第十四條 公司履行首次披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》規(guī)定的披露要求和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司制定的臨時(shí)公告格式指引予以披露。

　　在編制公告時(shí)若相關(guān)事實(shí)尚未發(fā)生的，公司應(yīng)當(dāng)客觀公告既有事實(shí)，待相關(guān)事實(shí)發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)格式指引的要求披露事項(xiàng)進(jìn)展或變化情況。

　　第十五條 公司控股子公司發(fā)生的對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，視同公司的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)披露。

　　第十六條 公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的決議(包括所有提案均被否決的董事會(huì)決議)向主辦券商報(bào)備。董事會(huì)決議涉及本制度規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)以臨時(shí)公告的形式及時(shí)披露；決議涉及根據(jù)公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)股東大會(huì)審議的收購(gòu)與出售資產(chǎn)、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等)的，公司應(yīng)當(dāng)在決議后及時(shí)以臨時(shí)公告的形式披露。

　　第十七條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的決議向主辦券商報(bào)備。涉及本制度規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)以臨時(shí)公告的形式及時(shí)披露。

　　第十八條 公司應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開(kāi)重大信息。

　　第十九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。年度股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　第二十條 對(duì)于每年發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)在披露上一年度報(bào)告之前，對(duì)本年度將發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，提交股東大會(huì)審議并披露。對(duì)于預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告和半年度報(bào)告中予以分類(lèi)，列表披露執(zhí)行情況。如果在實(shí)際執(zhí)行中預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)本年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額的，公司應(yīng)當(dāng)就超出金額所涉及事項(xiàng)依據(jù)公司章程提交董事會(huì)或者股東大會(huì)審議并披露。除日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議并以臨時(shí)公告的形式披露。

　　第二十一條 公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行下列交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露：

　　(一)一方以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)另一方發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他證券品種；

　　(二)一方作為承銷(xiāo)團(tuán)成員承銷(xiāo)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他證券品種；

　　(三)一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或者報(bào)酬；(四)公司與其合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

　　第二十二條 公司對(duì)涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒(méi)有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng)，董事會(huì)認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，或者主辦券商、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)為有必要的，以及涉及股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效的訴訟，公司也應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

　　第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本方案后，及時(shí)披露方案具體內(nèi)容，并于實(shí)施方案的股權(quán)登記日前披露方案實(shí)施公告。

　　第二十四條 股票轉(zhuǎn)讓被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)定為異常波動(dòng)的，公司應(yīng)當(dāng)于次一股份轉(zhuǎn)讓日披露異常波動(dòng)公告。如果次一轉(zhuǎn)讓日無(wú)法披露，公司應(yīng)當(dāng)向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)股票暫停轉(zhuǎn)讓直至披露后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。

　　第二十五條 公共媒體傳播的消息(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“傳聞”)可能或者已經(jīng)對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主辦券商提供有助于甄別傳聞的相關(guān)資料，并決定是否發(fā)布澄清公告。

　　第二十六條 實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的相關(guān)規(guī)定，并履行披露義務(wù)。

　　第二十七條 限售股份在解除轉(zhuǎn)讓限制前，公司應(yīng)當(dāng)按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)公告或履行相關(guān)手續(xù)。

　　第二十八條 在公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到該公司總股本5%的股東及其實(shí)際控制人，其擁有權(quán)益的股份變動(dòng)達(dá)到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通知公司并披露權(quán)益變動(dòng)公告。

　　第二十九條 公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人披露承諾事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守其披露的`承諾事項(xiàng)。公司未履行承諾的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露原因及相關(guān)當(dāng)事人可能承擔(dān)的法律責(zé)任；相關(guān)信息披露義務(wù)人未履行承諾的，公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)詢問(wèn)，并及時(shí)披露原因，以及董事會(huì)擬采取的措施。

　　第三十條 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)公司實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示或做出股票終止掛牌決定后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

　　第三十一條 公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)披露：

　　(一)控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更；

　　(二)控股股東、實(shí)際控制人或者其關(guān)聯(lián)方占用資金；

　　(三)法院裁定禁止有控制權(quán)的大股東轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；

　　(四)任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；

　　(五)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行職責(zé)；

　　(六)公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

　　(七)董事會(huì)就并購(gòu)重組、股利分派、回購(gòu)股份、定向發(fā)行股票或者其他證券融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成決議；

　　(八)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；

　　(九)對(duì)外提供擔(dān)保(公司對(duì)控股子公司擔(dān)保除外)；

　　(十)公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司控股股東、實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)存在受有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、司法紀(jì)檢部門(mén)采取強(qiáng)制措施、被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券市場(chǎng)禁入、認(rèn)定為不適當(dāng)人選，或收到對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的其他行政管理部門(mén)處罰；

　　(十一)因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會(huì)決定進(jìn)行更正；

　　(十二)主辦券商或全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)定的其他情形。發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保、控股股東或者其關(guān)聯(lián)方占用資金的公司應(yīng)當(dāng)至少每月發(fā)布一次提示性公告，披露違規(guī)對(duì)外擔(dān)�；蛸Y金占用的解決進(jìn)展情況。

　　第三章 信息披露管理

　　第三十二條 本制度適用人員和機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)秘書(shū)和信息披露管理部門(mén)、公司董事和董事會(huì)、公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)、公司高級(jí)管理人員、公司各部門(mén)以及分公司的負(fù)責(zé)人、股份公司控制的子公司的負(fù)責(zé)人、公司持股5%以上的股東、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門(mén)。

　　第三十三條 本制度由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)和組織本公司的信息披露事宜。公司應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)秘書(shū)的任職及職業(yè)經(jīng)歷向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)備并披露，發(fā)生變更時(shí)亦同。上述人員離職無(wú)人接替或因故不能履行職責(zé)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)并披露。

　　第三十四條 公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)有信息披露配合義務(wù)，以確保公司定期報(bào)告以及臨時(shí)報(bào)告的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整披露。

　　公司各部門(mén)、分公司以及控制的子公司的負(fù)責(zé)人是各部門(mén)、分公司以及控制的子公司的信息報(bào)告第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)向信息披露事務(wù)管理部門(mén)或董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告信息。

　　第三十五條 定期報(bào)告的編制組織與審議程序：

　　(一)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)定期報(bào)告的編制組織工作；

　　(二)董事會(huì)審議和批準(zhǔn)定期報(bào)告；

　　(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告進(jìn)行審核，并以監(jiān)事會(huì)決議的形式提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

　　(四)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)；

　　(五)董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)將董事會(huì)批準(zhǔn)的定期報(bào)告提交公司股票掛牌的證券交易所和相應(yīng)的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并按照有關(guān)法律規(guī)定在相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)站或報(bào)刊上發(fā)布。

　　第三十六條 臨時(shí)報(bào)告的編制與審核程序：

　　(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司各部門(mén)以及分公司的負(fù)責(zé)人、股份公司控制的子公司的負(fù)責(zé)人、公司持股5%以上的股東及其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門(mén)在知曉本制度所認(rèn)定的重大信息或其他應(yīng)披露的信息后，應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)秘書(shū)通報(bào)信息；

　　(二)董事會(huì)秘書(shū)在獲得報(bào)告或通報(bào)的信息后，應(yīng)立即組織臨時(shí)報(bào)告的披露工作。相關(guān)部門(mén)或信息報(bào)告人有責(zé)任配合信息披露工作，應(yīng)當(dāng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)材料(書(shū)面與電子版)，所提供的文字材料應(yīng)詳實(shí)準(zhǔn)確并能夠滿足信息披露的要求；

　　(三)臨時(shí)報(bào)告涉及日常性事務(wù)、或所涉及事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)簽發(fā)披露，其他臨時(shí)報(bào)告應(yīng)立即呈報(bào)董事長(zhǎng)和董事會(huì)，必要時(shí)可召集臨時(shí)董事會(huì)或股東大會(huì)審議并授權(quán)予以披露，并由董事會(huì)秘書(shū)組織相關(guān)事項(xiàng)的披露工作。

　　第四章 信息披露的實(shí)施

　　第三十七條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)嚴(yán)格按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和推薦主辦券商的規(guī)定，安排公司的信息披露工作。

　　第三十八條 公司披露的信息應(yīng)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺(tái)及公司章程約定的其他信息披露平臺(tái)發(fā)布，在其他媒體披露信息的時(shí)間不得早于指定網(wǎng)站的披露時(shí)間。

　　第三十九條 公司披露重大信息之前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)主辦券商審查，公司不得披露未經(jīng)主辦券商審查的重大信息。

　　第五章 附則

　　第四十條 本制度由公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行修改，并報(bào)公司股東大會(huì)審批，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十一條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效實(shí)施。

　　大連同方軟銀科技股份有限公司

　　20xx年4月10日

有限公司管理制度3

　　1、認(rèn)真組織全體評(píng)審工作人員學(xué)習(xí)財(cái)政部《財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審操作規(guī)程》、建設(shè)部《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》、中注協(xié)《注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》、云南省《工程造價(jià)咨詢單位管理實(shí)施細(xì)則》和《昆明市財(cái)政局對(duì)受聘單位財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作年度考評(píng)暫行辦法》、《昆明市財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審委托業(yè)務(wù)管理辦法》以及有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)師職業(yè)道德規(guī)范，學(xué)習(xí)溫家寶總理關(guān)于廉潔自律的“四個(gè)不準(zhǔn)”，提高全體評(píng)審人員的思想認(rèn)識(shí)。

　　2、參加項(xiàng)目評(píng)審工作的所有人員，時(shí)刻要以“四個(gè)不準(zhǔn)”來(lái)嚴(yán)格要求自己，不得利用工作之便，向被評(píng)審單位索要、收受任何禮物。

　　3、不得以任何理由、任何借口接受被評(píng)審單位的吃請(qǐng)，不得參加評(píng)審單位舉行的接風(fēng)宴、餞行宴。

　　4、不得利用評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要挾被評(píng)審單位，從中謀利，收受各種形式的好處費(fèi)。

　　5、所有評(píng)審人員都要嚴(yán)于律己，處處模范遵守公司的有關(guān)規(guī)定制度，不得做任何有損公司形象的事。

　　6、全體評(píng)審工作人員在評(píng)審工作中，要以對(duì)國(guó)家、對(duì)單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，始終做到客觀公正、真實(shí)準(zhǔn)確，不得發(fā)生任何有可能影響評(píng)審結(jié)果客觀公正的.問(wèn)題。

　　7、在項(xiàng)目評(píng)審工作中，要堅(jiān)持每天一次的情況匯報(bào)制度，及時(shí)了解掌握項(xiàng)目評(píng)審工作人員的評(píng)審進(jìn)展情況，使評(píng)審工作時(shí)時(shí)都處于監(jiān)管中。

　　8、公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要采取定期或不定期抽查檢查相結(jié)合的辦法，隨時(shí)了解掌握評(píng)審人員的思想和工作表現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。

　　9、在評(píng)審工作中要接受委托單位的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，公司將通過(guò)被評(píng)審單位，檢查評(píng)審工作人員的行為和舉止，維護(hù)公司的良好形象。

　　10、要認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目評(píng)審工作目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、評(píng)審業(yè)務(wù)工作人員，要認(rèn)真區(qū)分任務(wù)，明確各自在評(píng)審工作中的責(zé)任，簽訂評(píng)審目標(biāo)責(zé)任保證書(shū)和保證廉潔自律協(xié)議書(shū)。

　　11、全體評(píng)審人員應(yīng)履行好“五項(xiàng)義務(wù)”：

　�。�1）所有工作人員必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度；

　　（2）依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策來(lái)執(zhí)行所擔(dān)負(fù)的評(píng)審工作任務(wù)；

　　（3）接受公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位的監(jiān)督，恪盡職守，勤奮工作；

　　（4）公正廉潔，克己奉公，維護(hù)公司榮譽(yù)和利益；

　�。�5）保守公司和委托單位的商業(yè)秘密。

　　12、全體評(píng)審人員享有“五項(xiàng)權(quán)利”：

　�。�1）享有履行職責(zé)所應(yīng)有的權(quán)利；

　　（2）獲得勞動(dòng)報(bào)酬和享受保險(xiǎn)、福利待遇；

　　（3）參加理論和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；

　�。�4）對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)提出批評(píng)和建議；

　�。�5）按照規(guī)定辭職等權(quán)利。

　　13、對(duì)在評(píng)審工作中模范遵章守紀(jì)、各方面表現(xiàn)突出的人，公司將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作中表現(xiàn)不好，違反上述規(guī)定者，公司將根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，視情節(jié)輕重，給予必要的處罰，追究當(dāng)事人和有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　附件三：

有限公司管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范XXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對(duì)外擔(dān)保行為，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本制度。

　　第二條本制度所稱(chēng)對(duì)外擔(dān)保，是指公司根據(jù)《物權(quán)法》、《擔(dān)保法》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為他人提供擔(dān)保，不包括公司為公司自身債務(wù)提供的擔(dān)保，也不包括因其他方為公司提供擔(dān)保而由公司為對(duì)方提供擔(dān)保。

　　第三條公司為直接或間接控股子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“子公司”）提供擔(dān)保，適用本制度。子公司為公司提供擔(dān)保，或子公司之間提供擔(dān)保，參照本制度的規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條

　　未經(jīng)公司董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)，公司不得提供對(duì)外擔(dān)保。

　　第二章對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限

　　第五條下述擔(dān)保事項(xiàng)須經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)：

　　（一）公司及子公司的對(duì)外擔(dān)�？傤~，達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；

　�。ǘ�）公司的對(duì)外擔(dān)�？傤~，達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔(dān)保；

　　（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；

　　（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；

　�。ㄎ澹�對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；

　�。�六）法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)審議批準(zhǔn)的其他擔(dān)保事項(xiàng)。

　　對(duì)前款第（二）項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的審議，須由股東會(huì)以特別決議通過(guò)。其他事項(xiàng)，除法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程另有規(guī)定外，由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。

　　第一款所述擔(dān)保事項(xiàng)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，除按本制度執(zhí)行外，還應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。

　　第六條

　　前款所述擔(dān)保事項(xiàng)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，除按本制度執(zhí)行外，還應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。

　　除本制度第五條所述以外的其他擔(dān)保事項(xiàng)，由董事會(huì)審議批

　　第三章對(duì)外擔(dān)保的審批

　　第七條董事會(huì)應(yīng)指定公司財(cái)務(wù)部門(mén)或其他部門(mén)為對(duì)外擔(dān)保具體事項(xiàng)的經(jīng)辦部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)辦部門(mén)”）。

　　第八條公司應(yīng)認(rèn)真調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人和/或被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，掌握其的資信情況。經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人及擔(dān)保人提供的基本資料進(jìn)行審核驗(yàn)證，分別對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保人及擔(dān)保人的財(cái)務(wù)狀況及擔(dān)保事項(xiàng)的合法性、擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析，經(jīng)總經(jīng)理同意后向董事會(huì)提出可否提供擔(dān)保的書(shū)面報(bào)告。

　　第九條董事會(huì)和股東會(huì)應(yīng)認(rèn)真審議分析被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)狀況、信用情況，審慎作出決定。

　　第十條經(jīng)辦部門(mén)和董事會(huì)必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以作為董事會(huì)或股東會(huì)進(jìn)行決策的依據(jù)。

　　第十一條除子公司外，對(duì)于有下列情形之一的申請(qǐng)擔(dān)保單位，公司不得為其提供擔(dān)保：

　　（一）產(chǎn)權(quán)不明、改制尚未完成或成立不符合國(guó)家法律或國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的；

　�。ǘ�）提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表和其他資料；

　�。ㄈ�）公司前次為其擔(dān)保，發(fā)生債務(wù)逾期、拖欠利息等情況的；

　�。ㄋ模┻B續(xù)二年虧損的；

　�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)惡化，信譽(yù)不良的；

　�。�六）公司認(rèn)為該擔(dān)�？赡艽嬖谄渌麚p害公司或股東利益的。

　　第十二條應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，方可提交股東會(huì)審議。

　　第十三條董事會(huì)審議通過(guò)擔(dān)保事項(xiàng)，或?qū)徸h通過(guò)擔(dān)保事項(xiàng)并提交股東會(huì)審議，均應(yīng)經(jīng)全體董事的三分之二以上且全體立董事三分之二以上同意。

　　第十四條符合本制度第五條第（五）項(xiàng)情形的擔(dān)保事項(xiàng)，無(wú)論金額小，均應(yīng)在董事會(huì)審議后提交股東會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　第十五條公司對(duì)外擔(dān)保，原則上應(yīng)要求取得擔(dān)保，并謹(jǐn)慎判斷擔(dān)保提供方的實(shí)際擔(dān)保能力和擔(dān)保的可執(zhí)行性。公司對(duì)外擔(dān)保未獲得擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)和股東會(huì)審議時(shí)作特別風(fēng)險(xiǎn)提示。

　　第四章對(duì)外擔(dān)保合同的管理

　　第十六條經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保項(xiàng)目，應(yīng)訂立書(shū)面合同。擔(dān)保合同應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，明確約定主債權(quán)范圍或限額、擔(dān)保責(zé)任范圍、擔(dān)保方式和擔(dān)保期限。

　　第十七條公司經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保人的情況，調(diào)查了解貸款企業(yè)的'貸款資金使用情況、銀行賬戶資金出入情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況等，收集被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)資料和審計(jì)報(bào)告，定期分析其財(cái)務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債、對(duì)外擔(dān)保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財(cái)務(wù)檔案，定期向董事會(huì)報(bào)告。

　　第十八條對(duì)外擔(dān)保的主債務(wù)到期后，公司應(yīng)督促被擔(dān)保人在限定時(shí)間內(nèi)履行償債義務(wù)。若被擔(dān)保人未能按時(shí)履行義務(wù)，公司應(yīng)及時(shí)采取必要的補(bǔ)救措施。

　　第十九條公司擔(dān)保的主債務(wù)到期后需展期并需繼續(xù)由公司提供擔(dān)保的，應(yīng)視為新的`對(duì)外擔(dān)保，重新履行本制度規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保審批程序。

　　第五章對(duì)外擔(dān)保的信息披露

　　第二十條公司掛牌上市后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保的信息披露義務(wù)。股東會(huì)或董事會(huì)做出對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決議應(yīng)及時(shí)公告。

　　第二十一條被擔(dān)保人主債務(wù)到期后二十個(gè)工作日內(nèi)未履行還款義務(wù)，或被擔(dān)保人出現(xiàn)破產(chǎn)、清算、及其他嚴(yán)重影響還款能力情形的，公司應(yīng)及時(shí)了解被擔(dān)保人的債務(wù)償還情況，并在知悉后及時(shí)披露相關(guān)信息。

　　第六章責(zé)任追究

　　第二十二條公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、經(jīng)辦部門(mén)人員未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂擔(dān)保合同，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移交相關(guān)部門(mén)追究刑事責(zé)任。

　　第七章附則

　　第二十三條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的規(guī)定如與國(guó)家日后頒布或修訂的法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí)，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改本制度。

　　第二十四條本制度由董事會(huì)制訂，經(jīng)股東會(huì)通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。但本制度中在公司境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后方可適用的規(guī)定，自公司上市之日起開(kāi)始執(zhí)行。

　　第二十五條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

有限公司管理制度5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

　　第三條職責(zé)劃分

　　1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；

　　3、由工程部對(duì)各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。

　　第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批

　　第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定

　　1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。

　　第二條選擇供應(yīng)商

　　根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選��；

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

　　第三條價(jià)格調(diào)查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

　　3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；

　　第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；

　　2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；

　　3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　　4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅�用品時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；

　　5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)；

　　6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

　　7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。

　　第五條購(gòu)前審批

　　采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批：

　　1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書(shū)》報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的'參考；

　　2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第七條訂購(gòu)作業(yè)

　　采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。

　　第八條簽訂采購(gòu)合同

　　1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；

　　（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

　�。�9）運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　　2、采購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)的存檔。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

　　5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。

　　6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

　　第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

　　1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗(yàn)收與付款

　　第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

　　1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱(chēng)重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；

　　2、對(duì)有專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。

　　第二條付款結(jié)算

　　1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

　　2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；

　　3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

　　4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

　�。�1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；

　�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

　�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；

　�。�4）1000元以下的零星采購(gòu)。

　　第三條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

　　2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

　　使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

　　第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；

　　第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

有限公司管理制度6

　　一、 財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審的質(zhì)量控制

　　主要包括：

　　1、對(duì)項(xiàng)目評(píng)審人員要求；

　　2、項(xiàng)目評(píng)審的稽核復(fù)查；

　　3、評(píng)審報(bào)告質(zhì)量控制；

　　4、評(píng)審檔案管理等內(nèi)容。

　　二、對(duì)項(xiàng)目評(píng)審人員要求

　　1、項(xiàng)目評(píng)審要配備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)評(píng)審人員，根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的實(shí)際情況配置評(píng)審負(fù)責(zé)人、稽復(fù)核人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；

　　2、評(píng)審人員要具有一定的政治素質(zhì)、政策水平和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平；對(duì)不同行業(yè)、不同項(xiàng)目的評(píng)審，根據(jù)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)組織相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)評(píng)審人員參加；

　　3、評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，客觀公正、廉潔自律，以保證評(píng)審結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性；

　　4、對(duì)保密項(xiàng)目的評(píng)審，評(píng)審人員要遵守國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定。

　　三、建立評(píng)審專(zhuān)家?guī)欤瑢?zhuān)門(mén)為財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審服務(wù)

　　1、分門(mén)別類(lèi)建立公司技術(shù)人員檔案；

　　2、根據(jù)不同的財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，抽調(diào)相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加。

　　四、項(xiàng)目評(píng)審的復(fù)查稽核

　　1、成立專(zhuān)門(mén)的“稽（復(fù)）核部門(mén)”，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)審的稽（復(fù)）核工作；

　　2、項(xiàng)目評(píng)審的復(fù)查稽核包括對(duì)評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審程序的稽核；對(duì)評(píng)審依據(jù)的復(fù)審；對(duì)評(píng)審項(xiàng)目的再踏勘和測(cè)評(píng)；對(duì)評(píng)審結(jié)果的`復(fù)核等；

　　3、項(xiàng)目評(píng)審的復(fù)核稽查方式包括全面復(fù)查、重點(diǎn)復(fù)查和專(zhuān)家會(huì)審等。項(xiàng)目評(píng)審負(fù)責(zé)人要全面負(fù)責(zé)復(fù)核評(píng)審工作底稿。

　　五、評(píng)審報(bào)告的質(zhì)量控制

　　1、必須做到全面客觀、真實(shí)準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目評(píng)審情況和結(jié)果；

　　2、對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要提出處理意見(jiàn)或建議，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，作重點(diǎn)說(shuō)明；

　　3、為了對(duì)單位和對(duì)個(gè)人負(fù)責(zé)，我們還采取了“三級(jí)復(fù)核”（即：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核；部門(mén)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核；技術(shù)負(fù)責(zé)人總復(fù)核）和具體承辦人簽字確認(rèn)相結(jié)合的方法，把風(fēng)險(xiǎn)與具體責(zé)任人掛鉤，最后形成評(píng)審報(bào)告。

　　六、項(xiàng)目評(píng)審的檔案管理

　　1、項(xiàng)目評(píng)審檔案管理是指對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行整理、分類(lèi)、歸檔及數(shù)據(jù)信息的匯總處理；

　　2、評(píng)審資料包括被評(píng)審單位提供的各種資料、評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)踏勘和測(cè)量，取證取得的原始資料，評(píng)審過(guò)程的工作底稿，初審報(bào)告，復(fù)核（審）報(bào)告，被評(píng)審單位反饋意見(jiàn)，評(píng)審報(bào)告等；

　　3、項(xiàng)目評(píng)審檔案的保存期限為10年，特殊評(píng)審項(xiàng)目檔案的保管時(shí)間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、建立財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作質(zhì)量考評(píng)與獎(jiǎng)懲制度。

　　為保證和提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》和其它相關(guān)執(zhí)業(yè)規(guī)范，結(jié)合實(shí)際，強(qiáng)化公司內(nèi)部控制，建立健全管理體系，制定項(xiàng)目評(píng)審工作質(zhì)量考評(píng)與獎(jiǎng)懲制度。

　　1、主要是對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目承接階段、計(jì)劃階段、實(shí)施階段和報(bào)告階段執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行考核；

　　2、具體考核對(duì)象主要是，各業(yè)務(wù)性質(zhì)的單個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，并量化到項(xiàng)目具體執(zhí)業(yè)人員；

　　3、對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量考評(píng)與獎(jiǎng)懲，主要是項(xiàng)目的計(jì)劃完成情況、項(xiàng)目工作底稿的整理、項(xiàng)目質(zhì)量“三級(jí)”復(fù)核三個(gè)方面。

　　4、項(xiàng)目質(zhì)量考評(píng)與獎(jiǎng)懲主要體現(xiàn)在公司質(zhì)量控制三級(jí)復(fù)核中，通過(guò)逐級(jí)復(fù)核，最終形成考核結(jié)果；

　　5、復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)量控制三級(jí)復(fù)核制度的事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)人員進(jìn)行補(bǔ)充完備；

　　6、未補(bǔ)充完備的工作底稿不得向上一級(jí)復(fù)核人報(bào)送。各級(jí)復(fù)核人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制定的《昆明大地工程造價(jià)咨詢有限公司項(xiàng)目質(zhì)量控制三級(jí)復(fù)核制度》。

　　7、總復(fù)核人按照項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)量控制三級(jí)復(fù)核制度及評(píng)審質(zhì)量考評(píng)與獎(jiǎng)懲制度，對(duì)工作底稿進(jìn)行復(fù)核并形成考評(píng)與獎(jiǎng)懲結(jié)果記錄。

　　8、考核結(jié)果實(shí)行百分制倒扣分，考核對(duì)象為單個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，即以單個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的提成工資為100分，根據(jù)該項(xiàng)目倒扣分?jǐn)?shù)計(jì)算出應(yīng)扣金額，并以等級(jí)量化到項(xiàng)目具體執(zhí)業(yè)人員。

　　9、項(xiàng)目評(píng)審工作應(yīng)按要求時(shí)間完成，非客戶原因或未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得延長(zhǎng)業(yè)務(wù)完成時(shí)間。

　　10、如因客戶原因或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間。

　　11、如未按要求時(shí)間完成任務(wù)，五天以內(nèi)扣10分，五天至半個(gè)月扣30分，十五天至三十天內(nèi)扣50分，超過(guò)一個(gè)月不得參與提成。

　　12、為保證質(zhì)量控制的三級(jí)復(fù)核制度正常實(shí)施，每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作報(bào)告出具前應(yīng)將業(yè)務(wù)工作底稿收集整理好。

　　13、如因特殊原因，業(yè)務(wù)工作底稿和相關(guān)資料未收集齊全，應(yīng)在一個(gè)月完成。如不能完成，每超過(guò)一個(gè)月扣10分。

　　14、每月末，總復(fù)核人將考核結(jié)果匯總后交財(cái)務(wù)在發(fā)放提成工資時(shí)扣收。

　　15、扣收的資金由會(huì)計(jì)記帳，年末，用于獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)業(yè)質(zhì)量好、工作表現(xiàn)突出的評(píng)審工作人員。

有限公司管理制度7

　　為切實(shí)加強(qiáng)公司管理，提高公司綜合管理水平，盈造文明、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓�司機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理環(huán)境。根據(jù)《中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用性質(zhì)，特制定本辦法：

　　第一條公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理辦法

　�。ㄒ唬�機(jī)動(dòng)車(chē)輛證照申辦、年審的管理

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）證照及手續(xù)統(tǒng)一由公司辦公室管理，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編號(hào)、存檔；

　　2、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛年審、證照年審、新車(chē)上戶、車(chē)輛保險(xiǎn)等統(tǒng)一由公司辦公室管理，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理，各車(chē)輛駕駛員配合辦理；

　　（二）機(jī)動(dòng)車(chē)輛調(diào)度與使用的管理

　　1、公司公務(wù)車(chē)由公司辦公室調(diào)度和管理；公司部門(mén)用車(chē)須報(bào)公司辦公室同意，由公司辦公室負(fù)責(zé)調(diào)度；

　　2、公司貨運(yùn)車(chē)由公司辦公室和零售部協(xié)同調(diào)度和管理；日常調(diào)度主要由零售部負(fù)責(zé)管理；

　　3、儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)、槽車(chē)用車(chē)的使用，由該站主管部門(mén)進(jìn)行調(diào)度和管理；

　　4、公司送氣摩托車(chē)由零售部調(diào)度，分派的駕駛員（送氣工）自行管理；

　�。ㄈ�）機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全與維護(hù)的管理

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、槽車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）的日常安全與維護(hù)，由分派的`專(zhuān)職駕駛員負(fù)責(zé)，如部分車(chē)輛無(wú)專(zhuān)職駕駛員，則由臨時(shí)駕駛員負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛的安全與維護(hù)，由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理；

　　2、公司送氣摩托車(chē)的安全與維護(hù)由分派的送氣員自行負(fù)責(zé)；

　　3、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、槽車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）必須停放在公司指定停車(chē)場(chǎng)或存車(chē)處；

　　第二條機(jī)動(dòng)車(chē)輛考核辦法

　　（一）公司公務(wù)車(chē)的考核辦法

　　1、公司各部門(mén)公務(wù)用車(chē)須向公司辦公室申請(qǐng)用車(chē)，公司辦公室須登記用車(chē)部門(mén)往返地點(diǎn)和派員人數(shù)，審核同意后方可派車(chē)；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　2、公司公務(wù)車(chē)（包括儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)）嚴(yán)禁公借私用，公司員工如需私用必須向其主管部門(mén)說(shuō)明，由部門(mén)主管報(bào)公司辦公室審核，再報(bào)總經(jīng)理審批后方可派車(chē)，且油耗費(fèi)用自理；如違反本條例而發(fā)生公車(chē)私用行為，則考核違規(guī)人員100元；

　　3、公司公務(wù)車(chē)凡公休日時(shí)間，一律停放在公司指定停車(chē)場(chǎng)地。如個(gè)人需用，須報(bào)總經(jīng)理同意后方可使用，且一切費(fèi)用自行承擔(dān)，違者罰款300元；

　　4、公司公務(wù)車(chē)（包括儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)）外借須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意；如違反本條件則考核違規(guī)人員100元；

　�。ǘ�）公司貨運(yùn)車(chē)的考核辦法

　　1、公司貨運(yùn)工作，駕駛員須有運(yùn)輸往返地點(diǎn)和油耗記錄，每日的派車(chē)記錄統(tǒng)計(jì)須由零售部負(fù)責(zé)人審核并簽字；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　2、公司貨運(yùn)車(chē)油耗、公里數(shù)，由零售部負(fù)責(zé)人每月底向公司辦公室統(tǒng)計(jì)報(bào)表；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　3、儲(chǔ)備站槽車(chē)油耗的考核辦法按公司貨運(yùn)車(chē)考核辦法執(zhí)行；

　�。ㄈ�）機(jī)動(dòng)車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用考核辦法

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）每月油票由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和發(fā)放，辦公室須根據(jù)月油耗統(tǒng)計(jì)表和油耗定額，報(bào)總經(jīng)理審批方可購(gòu)買(mǎi)；對(duì)超定額部分，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行考核；

　　2、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)）每期的油票由部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，油票報(bào)領(lǐng)表須有部門(mén)負(fù)責(zé)人核定并簽字后發(fā)放；如違反本條例，則考核違規(guī)人員30元；

　　3、儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)、槽車(chē)的事故考核及處理辦法由該站自行制定，報(bào)公司備案；

　　第三條交通事故及理賠的管理及考核辦法

　　1、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）駕駛員如因自身違章、違紀(jì)駕駛，而造成交通處罰事件，則由違章駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)交通罰款；

　　2、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）駕駛員如因自身違章、違紀(jì)駕駛行為，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故賠償或懲罰，公司則有權(quán)扣除該事故駕駛員的保證金，并根據(jù)用工雙方簽定的駕駛責(zé)任書(shū)，追究責(zé)任人相關(guān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　3、公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛（公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)、槽車(chē)、摩托車(chē)）如因不可抗拒的原因，導(dǎo)致交通事故或重大交通事故以及交通事故賠償或懲罰，根據(jù)交通管理事故鑒定報(bào)告，按《中華人民共和國(guó)道路交通事故法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；事故造成的機(jī)動(dòng)車(chē)輛經(jīng)濟(jì)賠償按保險(xiǎn)公司有關(guān)理賠的規(guī)定執(zhí)行；

　　第四條未盡事宜

　　1、公司對(duì)公務(wù)車(chē)、貨運(yùn)車(chē)油耗的定額，由公司測(cè)算后下達(dá)指標(biāo)，進(jìn)行考核；

　　2、儲(chǔ)備站公務(wù)車(chē)、槽車(chē)的油耗定額，由儲(chǔ)備站自行制定，報(bào)公司備案；

　　3、本考核辦法，未盡事宜，將在實(shí)施過(guò)程中逐步完善；

有限公司管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資金運(yùn)作效率，保證資金運(yùn)營(yíng)的安全性、收益性，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司總部的對(duì)外投資行為，各分公司不得進(jìn)行對(duì)外投資。

　　第三條本制度所指的對(duì)外投資指將貨幣資金以及經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估后的房屋、機(jī)器、設(shè)備、物資等實(shí)物，以及專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資，進(jìn)行各種形式的投資活動(dòng)。

　　第四條投資的目的：有效地利用閑置資金或其他資產(chǎn)，進(jìn)行適度的資本擴(kuò)張，以獲取較好的收益，確保資產(chǎn)保值增值。

　　第五條投資的原則

　　（一）必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；

　　（二）必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；

　　（三）必須規(guī)模適度，量力而行，不能影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；

　�。ㄋ模┍仨殘�(jiān)持效益原則，原則上長(zhǎng)期投資收益率不應(yīng)低于公司的凈資產(chǎn)收益率。

　　第六條對(duì)外投資的分類(lèi)

　　對(duì)外投資按投資期限分為短期投資和長(zhǎng)期投資：

　�。ㄒ唬┒唐谕顿Y一般包括購(gòu)買(mǎi)國(guó)債、企業(yè)債券、金融債券以及股票等。

　　（二）長(zhǎng)期投資一般包括：

　　1。出資與公司外部企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織成立合資或合作制法人實(shí)體；

　　2。與境外公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)辦合資、合作項(xiàng)目；

　　3。以參股的形式參與其他法人實(shí)體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　第七條公司累計(jì)對(duì)外投資不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之五十。

　　第二章 對(duì)外投資管理機(jī)構(gòu)

　　第八條投資業(yè)務(wù)的職務(wù)分離

　�。ㄒ唬┩顿Y計(jì)劃編制人員與審批人員分離。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)證券購(gòu)入與出售的業(yè)務(wù)人員與會(huì)計(jì)記錄人員分離。

　�。ㄈ�）證券保管人員與會(huì)計(jì)記錄人員分離。

　�。ㄋ模﹨⑴c投資交易活動(dòng)的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)有價(jià)證券的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　（五）負(fù)責(zé)利息或股利計(jì)算及會(huì)計(jì)記錄的人員應(yīng)同支付利息或股利的人員分離，并盡可能由獨(dú)立的金融機(jī)構(gòu)代理支付。

　　第九條對(duì)外投資管理權(quán)限：

　　（一）公司長(zhǎng)期投資由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批，其審批權(quán)限不應(yīng)超出公司章程的有關(guān)規(guī)定，超出董事會(huì)審批權(quán)限的由股東大會(huì)審議。

　�。ǘ�）公司短期投資賬面余額在100萬(wàn)元以下（不含100萬(wàn)元）的，由總經(jīng)理審批；短期投資賬面余額在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的，由董事會(huì)審批；公司短期投資賬面余額原則上不應(yīng)超過(guò)500萬(wàn)元。短期投資賬面余額是指投資完成后，'短期投資'科目的賬面余額。

　　（三）分公司不得進(jìn)行對(duì)外投資，各分公司現(xiàn)有的對(duì)外投資，全部轉(zhuǎn)移到公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　第十條公司有關(guān)歸口管理部門(mén)或分公司為項(xiàng)目承辦單位，具體負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的信息收集、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。

　　第十一條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資效益評(píng)估、經(jīng)濟(jì)可行性分析、資金籌措、辦理出資手續(xù)以及對(duì)外投資資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)等。

　　第十二條對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)或較大型投資項(xiàng)目，其前期工作應(yīng)組成專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目可行性調(diào)研小組來(lái)完成。

　　第十三條公司法律顧問(wèn)、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的事前效益審計(jì)、協(xié)議、合同、章程的法律主審。

　　第三章 短期投資管理

　　第十四條 公司短期投資程序

　�。ㄒ唬┕�司財(cái)務(wù)部定期編制資金流量狀況表；

　�。ǘ�）投資分析人員根據(jù)證券市場(chǎng)上各種證券的情況和其他投資對(duì)象的盈利能力編報(bào)短期投資計(jì)劃；

　�。ㄈ�）依照短期投資規(guī)模大小按照職權(quán)審批該項(xiàng)投資計(jì)劃；

　　第十五條 公司財(cái)務(wù)部按照短期證券類(lèi)別、數(shù)量、單價(jià)、應(yīng)計(jì)利息、購(gòu)進(jìn)日期等項(xiàng)目及時(shí)登記該項(xiàng)投資；

　　第十六條 公司建立嚴(yán)格的證券保管制度，至少由兩名以上人員共同控制，不得一人單獨(dú)接觸有價(jià)證券，證券的存入和取處必須詳細(xì)記錄在證券登記簿內(nèi)，并由在場(chǎng)的經(jīng)手人員簽名。

　　第十七條 公司購(gòu)入的短期有價(jià)證券必須在購(gòu)入當(dāng)日記入公司名下。

　　第十八條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期組織有價(jià)證券的盤(pán)點(diǎn)（詳見(jiàn)財(cái)物盤(pán)點(diǎn)制度）。

　　第十九條 公司財(cái)務(wù)部對(duì)每一種證券設(shè)立明細(xì)帳加以反映，每月應(yīng)編制證券投資、盈虧報(bào)表，對(duì)于債券應(yīng)編制折、溢價(jià)攤銷(xiāo)表。

　　第二十條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)將投資收到的利息、股利及時(shí)入帳。

　　第二十一條 公司短期投資分別由總經(jīng)理、董事會(huì)按其職權(quán)批準(zhǔn)處置。

　　第四章長(zhǎng)期投資管理

　　第二十二條 公司對(duì)外長(zhǎng)期投資按投資項(xiàng)目的性質(zhì)分為新項(xiàng)目和已有項(xiàng)目增資。

　�。ㄒ唬┬马�(xiàng)目投資是指投資項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行的投資。

　�。ǘ�）已有項(xiàng)目增資是指原有的投資項(xiàng)目根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，需在原批投資額的基礎(chǔ)上增加投資的活動(dòng)。

　　第二十三條對(duì)外長(zhǎng)期投資程序

　　（一）公司財(cái)務(wù)部協(xié)同投資部門(mén)確定投資目的并對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行考察；

　�。ǘ�）公司對(duì)外投資部門(mén)在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書(shū)（立項(xiàng)報(bào)告）；

　�。ㄈ�）公司對(duì)外投資部門(mén)編制項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室；

　�。ㄋ模┕�司財(cái)務(wù)部協(xié)同對(duì)外投資部門(mén)編制項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)（合同）；

　�。ㄎ澹┌磭�(guó)家有關(guān)規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報(bào)批手續(xù)；

　�。�六）公司對(duì)外投資部門(mén)制定有關(guān)章程和管理制度；

　�。ㄆ撸┕�司對(duì)外投資部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作及其經(jīng)營(yíng)管理。

　　第二十四條 對(duì)外長(zhǎng)期投資項(xiàng)目一經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必須重報(bào)投資意向書(shū)和可行性研究報(bào)告。

　　第二十五條 對(duì)外長(zhǎng)期投資興辦合營(yíng)企業(yè)對(duì)合營(yíng)合作方的要求

　�。ㄒ唬┯休^好的商業(yè)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力；

　�。ǘ�）能夠提供合法的資信證明；

　�。ㄈ�）根據(jù)需要提供完整的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等相關(guān)資料。

　　第二十六條對(duì)外長(zhǎng)期投資項(xiàng)目必須編制投資意向書(shū)（立項(xiàng)報(bào)告）。項(xiàng)目投資意向書(shū)的主要內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┩顿Y目的；

　　（二）投資項(xiàng)目的名稱(chēng)；

　　（三）項(xiàng)目的投資規(guī)模和資金來(lái)源；

　　（四）投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方式；

　�。ㄎ澹┩顿Y項(xiàng)目的效益預(yù)測(cè)；

　�。�六）投資的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)（包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)）；

　�。ㄆ撸┩顿Y所在地（國(guó)家或地區(qū)）的市場(chǎng)情況、經(jīng)濟(jì)政策；

　�。ò耍┩顿Y所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī)；

　�。ň牛┩顿Y合作方的資信情況。

　　第二十七條投資意向書(shū)（立項(xiàng)報(bào)告）報(bào)公司批準(zhǔn)后，對(duì)外投資部門(mén)應(yīng)委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容包括：

　　（一）總論：

　　1.項(xiàng)目提出的背景，項(xiàng)目投資的必要性和投資的經(jīng)濟(jì)意義；

　　2.項(xiàng)目投資可行性研究的依據(jù)和范圍。

　�。ǘ�）市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目投資規(guī)模：

　　1.國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；

　　2.國(guó)內(nèi)現(xiàn)有類(lèi)似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的統(tǒng)計(jì)；

　　3.項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件及經(jīng)銷(xiāo)渠道；

　　4.項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力及前景分析。

　�。ㄈ�）算和資金的籌措：

　　1.該項(xiàng)目的注冊(cè)資金及該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金；

　　2.資金的來(lái)源渠道，籌集方式及貸款的償還辦法；

　　3.資金回收期的預(yù)測(cè)；

　　4.現(xiàn)金流量計(jì)劃。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析：

　　1.項(xiàng)目前期開(kāi)辦費(fèi)以及建設(shè)期間各年的經(jīng)營(yíng)性支出；

　　2.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后各年的收入、成本、利潤(rùn)、稅金測(cè)算�？衫�用投資收益率、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析；

　　3.項(xiàng)目敏感性分析及風(fēng)險(xiǎn)分析等。

　　第二十八條項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)公司批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部協(xié)同對(duì)外投資部門(mén)編制項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)（合同）。項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)（合同）的主要內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┖献鞲鞣降拿�稱(chēng)、地址及法定代表人；

　　（二）合作項(xiàng)目的名稱(chēng)、地址、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、注冊(cè)資金及法定代表人；

　�。ㄈ�）合作項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式；

　�。ㄋ模┖献黜�(xiàng)目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機(jī)構(gòu)設(shè)置及實(shí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

　　（五）合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限；

　�。�六）合作各方的利潤(rùn)分成辦法和虧損責(zé)任分擔(dān)比例；

　�。ㄆ撸┖献鞲鞣竭`約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，以及違約金的計(jì)算方法；

　　（八）協(xié)議（合同）的生效條件；

　　（九）協(xié)議（合同）的變更、解除的條件和程序；

　�。ㄊ�）出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)的'解決方式以及選定的仲裁機(jī)構(gòu)及所適用的法律；

　�。ㄊ�一）協(xié)議（合同）的有效期限；

　�。ㄊ�二）合作期滿時(shí)財(cái)產(chǎn)清算辦法及債權(quán)、債務(wù)的分擔(dān)；

　�。ㄊ�三）協(xié)議各方認(rèn)為需要制訂的其他條款。

　　項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)（合同）由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權(quán)委托代理人簽字生效。

　　第二十九條 對(duì)外長(zhǎng)期投資協(xié)議簽定后公司協(xié)同辦理出資、工商登記、稅務(wù)登記、銀行開(kāi)戶等工作。

　　第三十條長(zhǎng)期投資的財(cái)務(wù)管理

　　對(duì)外投資的財(cái)務(wù)管理由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部根據(jù)分析和管理的需要，取得被投資單位的財(cái)務(wù)報(bào)告，以便對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)狀況和投資回報(bào)狀況進(jìn)行分析，維護(hù)公司權(quán)益，確保公司利益不受損害。

　　第三十一條 對(duì)外長(zhǎng)期投資的轉(zhuǎn)讓與收回

　�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司可以收回對(duì)外投資；

　　1.按照章程規(guī)定，該投資項(xiàng)目（企業(yè)）經(jīng)營(yíng)期滿；

　　2.由于投資項(xiàng)目（企業(yè)）經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法償還到期債務(wù)依法實(shí)施破產(chǎn)；

　　3.由于發(fā)生不可抗力而使項(xiàng)目（企業(yè)）無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；

　　4.合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí)。

　�。ǘ�）出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，可以轉(zhuǎn)讓對(duì)外長(zhǎng)期投資：

　　1。投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營(yíng)方向的；

　　2。投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望沒(méi)有市場(chǎng)前景的；

　　3。由于自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí)；

　　4。公司認(rèn)為有必要的其他情形。

　　投資轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和公司章程有關(guān)轉(zhuǎn)讓投資的規(guī)定辦理。

　　（三）對(duì)外長(zhǎng)期投資轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)由公司財(cái)務(wù)部會(huì)同投資業(yè)務(wù)管理部門(mén)提出投資轉(zhuǎn)讓書(shū)面分析報(bào)告，報(bào)公司批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模�對(duì)外長(zhǎng)期投資收回和轉(zhuǎn)讓時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員必須盡職盡責(zé)，認(rèn)真作好投資收回和轉(zhuǎn)讓中的資產(chǎn)評(píng)估等項(xiàng)工作，防止公司資產(chǎn)流失。

　　第五章對(duì)外投資的會(huì)計(jì)核算

　　第三十二條公司應(yīng)按照下列原則確定對(duì)外投資的初始投資成本

　�。ㄒ唬┮袁F(xiàn)金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按照實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款（包括支付的稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用）作為初始投資成本。

　�。ǘ�）公司接受的債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的投資，或以應(yīng)收款項(xiàng)換入長(zhǎng)期股權(quán)投資，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為初始投資成本。如果涉及補(bǔ)價(jià)的，按以下方法確定受讓的投資的初始投資成本：

　　1.收到補(bǔ)價(jià)的，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值減去補(bǔ)價(jià)，加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為初始投資成本；

　　2.支付補(bǔ)價(jià)的，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值加上支付的補(bǔ)價(jià)和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為初始投資成本。

　�。ㄈ�）以非貨幣性交易換入投資的（包括股權(quán)投資與股權(quán)投資的交換、以放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)而取得的投資），按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為初始投資成本。如涉及補(bǔ)價(jià)的，應(yīng)按以下方法確定換入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本：

　　1.收到補(bǔ)價(jià)的，按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)確認(rèn)的收益和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)減去補(bǔ)價(jià)后的余額，作為初始投資成本。

　　2.支付補(bǔ)價(jià)的，按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)和補(bǔ)價(jià)，作為初始投資成本。

　　第三十三條 短期投資的核算

　　短期投資的現(xiàn)金股利或利息，應(yīng)于實(shí)際收到時(shí)，沖減投資的賬面價(jià)值，但收到的、已記入應(yīng)收項(xiàng)目的現(xiàn)金股利或利息除外。

　　持有的短期投資，在期末或者至少在年度終了時(shí)應(yīng)以成本與市價(jià)孰低計(jì)價(jià)，并將市價(jià)低于成本的金額確認(rèn)為當(dāng)期投資損失。

　　已確認(rèn)跌價(jià)損失的短期投資的價(jià)值又得以恢復(fù)，應(yīng)在原已確認(rèn)的投資損失的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

　　第三十五條 長(zhǎng)期債權(quán)投資的核算

　　債券投資溢價(jià)或折價(jià)，在債券購(gòu)入后至到期前的期間內(nèi)于確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時(shí)攤銷(xiāo)。攤銷(xiāo)方法可以采用直線法，也可以采用實(shí)際利率法。

　　債券投資應(yīng)按期計(jì)算應(yīng)收利息。計(jì)算的債券投資利息收入，經(jīng)調(diào)整債券投資溢價(jià)或折價(jià)攤銷(xiāo)額后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

　　債券初始投資成本中包含的相關(guān)費(fèi)用，如金額較大的，可以于債券購(gòu)入后至到期前的期間內(nèi)在確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時(shí)攤銷(xiāo)，計(jì)入損益；如金額較小的，也可以于購(gòu)入債券時(shí)一次攤銷(xiāo)，計(jì)入損益。

　　其他債權(quán)投資按期計(jì)算的應(yīng)收利息，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

　　對(duì)一次還本付息的債權(quán)投資，應(yīng)計(jì)未收利息應(yīng)于確認(rèn)時(shí)增加投資的帳面價(jià)值；對(duì)分期付息的債權(quán)投資，應(yīng)計(jì)未收利息應(yīng)于確認(rèn)時(shí)作為應(yīng)收項(xiàng)目單獨(dú)核算，不增加投資的賬面價(jià)值。

　　第三十六條長(zhǎng)期股權(quán)投資的核算

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資采取以下兩種核算方法

　　（一）成本法

　　對(duì)被投資單位無(wú)控制、共同控制且無(wú)重大影響的，長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)采用成本法核算。

　　采用成本法核算，除追加或收回投資外，長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值一般應(yīng)保持不變。被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。確認(rèn)的投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產(chǎn)生的累積凈利潤(rùn)的分配額，所獲得的被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利超過(guò)上述數(shù)額的部分，作為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價(jià)值。

　�。ǘ�）權(quán)益法。對(duì)被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)采用權(quán)益法核算。

　　采用權(quán)益法時(shí)，公司應(yīng)在取得股權(quán)投資后，按應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)或發(fā)生的凈虧損的份額（法規(guī)或公司章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤(rùn)除外），調(diào)整投資的賬面價(jià)值，并確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少投資的賬面價(jià)值。

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時(shí)，初始投資成本與應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額，按一定期限平均攤薄，計(jì)入損益。

　　股權(quán)投資差額的攤銷(xiāo)期限，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷(xiāo)；合同沒(méi)有規(guī)定投資期限的，初始投資成本超過(guò)應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不超過(guò)10年的期限攤銷(xiāo)；初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不低于10年的期限攤銷(xiāo)。

　　第三十七條投資減值準(zhǔn)備

　　投資減值準(zhǔn)備按照《中通建設(shè)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六章附則

　　第三十八條本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會(huì)。

有限公司管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為了防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，保護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整，提高固定資產(chǎn)的使用效率，保障公司的可持續(xù)發(fā)展能力，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司及子公司的固定資產(chǎn)管理。

　　第三條 本制度所稱(chēng)固定資產(chǎn)，是指單位價(jià)值在20xx元以上，并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。

　　單位價(jià)值在20xx元以下，但屬于公司固定資產(chǎn)目錄范圍內(nèi)的設(shè)備、工具器具等也列入固定資產(chǎn)。

　　第四條 基本要求：

　　固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;固定資產(chǎn)取得依據(jù)應(yīng)當(dāng)充分適當(dāng)，決策過(guò)程應(yīng)當(dāng)科學(xué)規(guī)范;固定資產(chǎn)取得、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置和轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)當(dāng)清晰嚴(yán)密;固定資產(chǎn)的確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定;固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)。

　　第二章 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)

　　第五條 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)按照崗位職責(zé)分工，確保辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，同一部門(mén)或個(gè)人不得辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，做到：

　　(一)固定資產(chǎn)投資預(yù)算的編制與審批崗位分離;

　　(二)固定資產(chǎn)投資預(yù)算的審批與執(zhí)行崗位分離;

　　(三)固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收與款項(xiàng)支付崗位分離;

　　(四)固定資產(chǎn)投保的申請(qǐng)與審批崗位分離;

　　(五)固定資產(chǎn)處置的審批與執(zhí)行崗位分離;

　　(六)固定資產(chǎn)取得與處置業(yè)務(wù)的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄崗位分離。

　　第六條 設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理本公司的機(jī)器設(shè)備，房屋建筑物、道路、場(chǎng)地、涵洞及其不可移動(dòng)的附著設(shè)備，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)物進(jìn)行管理和辦理請(qǐng)購(gòu)、維修、改造及處置;各使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)保養(yǎng);財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理;審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、使用、改造、處置的合法、合規(guī)、合理性進(jìn)行監(jiān)督。

　　第七條 公司對(duì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施授權(quán)批準(zhǔn)制度，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人

　　員辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)。具體規(guī)定如下：

　　(一)固定資產(chǎn)的購(gòu)建、驗(yàn)收與款項(xiàng)業(yè)務(wù)按照公司《工程項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行;

　　(二)固定資產(chǎn)投保由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理進(jìn)行審批后，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行;

　　(三)一般固定資產(chǎn)處置由負(fù)責(zé)管理固定資產(chǎn)的工程部或辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理進(jìn)行審批后執(zhí)行;

　　(四)原值在5000萬(wàn)元以內(nèi)的重要固定資產(chǎn)處置，經(jīng)公司辦公會(huì)議審議后，由總經(jīng)理會(huì)同董事長(zhǎng)共同批準(zhǔn)，5000萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)處置需報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，上述處置均不包括固定資產(chǎn)的正常報(bào)廢。

　　第八條 審批人根據(jù)規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。

　　第九條 對(duì)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的.記錄和憑證，如實(shí)記載各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，及時(shí)傳遞相關(guān)信息，確保固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)全過(guò)程得到有效控制。

　　第三章 取得與驗(yàn)收

　　第十條 固定資產(chǎn)預(yù)算

　　行政部和設(shè)備供應(yīng)部要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司固定資產(chǎn)的使用情況、以及國(guó)家有關(guān)鼓勵(lì)自主創(chuàng)新的政策等因素?cái)M定固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，公司應(yīng)組織力量對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行研究、分析，編制固定資產(chǎn)投資預(yù)算，并按規(guī)定程序?qū)徟�，確保同定資產(chǎn)投資決策科學(xué)合理。

　　對(duì)于重大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)或?qū)�業(yè)人士進(jìn)行可行性研究與評(píng)價(jià)，并由公司實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。

　　第十一條 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)投資預(yù)算。對(duì)于預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理相關(guān)手續(xù);對(duì)于超預(yù)算或預(yù)算外固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，應(yīng)由固定資產(chǎn)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后再辦理相關(guān)手續(xù)，屬于董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，還需經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　第十二條 對(duì)于外購(gòu)的固定資產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)與審批制度，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)(或人員)和審批部門(mén)(或人員)在職責(zé)權(quán)限內(nèi)辦理相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)與審批程序。對(duì)于一般固定資產(chǎn)采購(gòu)，經(jīng)辦部門(mén)要充分了解和掌握供應(yīng)商情況，采取比質(zhì)比價(jià)的辦法確定供應(yīng)商;對(duì)于重大的固定資產(chǎn)采購(gòu)，采取招標(biāo)方式進(jìn)行。

　　第十三條 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)酬轉(zhuǎn)移情況，按本制度第七條的規(guī)定審批。

　　第十四條 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)交付使用驗(yàn)收制度，確保固定資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量等符合使用要求。固定資產(chǎn)交付使用的驗(yàn)收工作由行政部及設(shè)備供應(yīng)部、使用部門(mén)及相關(guān)部門(mén)共同實(shí)施。

　　(一)外購(gòu)固定資產(chǎn)，根據(jù)合同協(xié)議、供應(yīng)商發(fā)貨單等對(duì)所購(gòu)固定資產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　驗(yàn)收合格后方可投入使用;

　　(二)自行建造的固定資產(chǎn)，應(yīng)由制造部門(mén)、設(shè)備供應(yīng)部及行政部、使用部

　　門(mén)共同填制固定資產(chǎn)移交使用驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后移交使用部門(mén)投入使用;

　　(三)對(duì)投資者投入、接受捐贈(zèng)、債務(wù)重組、企業(yè)合并、非貨幣性資產(chǎn)交換、外企業(yè)無(wú)償劃撥轉(zhuǎn)入以及其他方式取得的固定資產(chǎn)均應(yīng)辦理相應(yīng)的驗(yàn)收手續(xù);

　　(四)對(duì)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)及時(shí)辦理入庫(kù)、編號(hào)、建卡、調(diào)配等手續(xù);

　　(五)對(duì)經(jīng)營(yíng)租賃、借用、代管的固定資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立登記簿記錄備查，避免與本公司財(cái)產(chǎn)混淆，并應(yīng)及時(shí)歸還。

　　第十五條 對(duì)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄其編號(hào)、名稱(chēng)、種類(lèi)、規(guī)格、來(lái)源、驗(yàn)收時(shí)間、所在地點(diǎn)、使用部門(mén)、數(shù)量、價(jià)值、使用年限、責(zé)任單位和責(zé)任人。固定資產(chǎn)卡片應(yīng)一式多份，工程部或辦公室、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份。

　　第十六條 財(cái)務(wù)部按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，及時(shí)確認(rèn)固定資產(chǎn)的構(gòu)建成本。

　　第十七條 對(duì)需要辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)到相關(guān)部門(mén)辦理。

　　第四章 使用與維護(hù)

　　第十八條 對(duì)固定資產(chǎn)要加強(qiáng)日常管理，授權(quán)設(shè)備供應(yīng)部門(mén)和行政部門(mén)以及相關(guān)人員對(duì)其各自負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)的日常使用與維修進(jìn)行管理，保證固定資產(chǎn)的安全與完整。實(shí)物管理部門(mén)和使用部門(mén)、使用人要定期或不定期檢查固定資產(chǎn)明細(xì)及標(biāo)簽，確保具備足夠詳細(xì)的信息，以便固定資產(chǎn)的有效識(shí)別與盤(pán)點(diǎn)。

　　未經(jīng)授權(quán)，固定資產(chǎn)不得轉(zhuǎn)移。

　　第十九條 固定資產(chǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求根據(jù)國(guó)家及行業(yè)有關(guān)要求和自身經(jīng)營(yíng)管理的需要確定。

　　第二十條 依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，確定計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)范圍、折舊方法、折舊年限、凈殘值率，并將其登記在固定資產(chǎn)卡片上。

　　折舊估計(jì)一經(jīng)確定，不得隨意變更。確需變更的，按照規(guī)定程序?qū)徟��?/p>

　　每月計(jì)提的折舊，也應(yīng)錄入各該固定資產(chǎn)的卡片上。如財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)卡片外又另行設(shè)立明細(xì)賬的，則計(jì)提折舊的記錄可一年登記一次。

　　第二十一條 設(shè)備的操作人員，均需經(jīng)過(guò)充分的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。易燃、易爆、電力和高精尖等特殊設(shè)備實(shí)行崗位許可制度，必須持證上崗。對(duì)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證設(shè)備使用流程與規(guī)定操作流程相符。

　　第二十二條 使用部門(mén)和相關(guān)管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的維修、保養(yǎng)，保證固定資產(chǎn)的正常運(yùn)行，提高固定資產(chǎn)的使用效率。

　　固定資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)日常維修、保養(yǎng)，定期檢查，對(duì)高危生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)至少每天檢查一次，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)。

　　固定資產(chǎn)的簡(jiǎn)單維護(hù)，由操作人員和公司的相關(guān)技術(shù)人員實(shí)施。在保修期內(nèi)的固定資產(chǎn)發(fā)生故障，相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系制造商維修或退換。

　　固定資產(chǎn)大修理由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出申請(qǐng)，按規(guī)定程序報(bào)批后安排修理，驗(yàn)收合格后才能投入運(yùn)行。

　　第二十三條 固定資產(chǎn)技術(shù)改造由使用部門(mén)和管理部門(mén)提出改造方案，按本制度第十條的要求進(jìn)行決策。

　　第二十四條 根據(jù)同定資產(chǎn)的性質(zhì)和特點(diǎn)，確定固定資產(chǎn)投保范圍和政策。

　　投保范圍和政策應(yīng)足以應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)因各種原因發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)應(yīng)投保的固定資產(chǎn)按本制度第七條第二款的規(guī)定辦理投保手續(xù)。對(duì)于重大固定資產(chǎn)項(xiàng)目的投保，采取招標(biāo)方式確定保險(xiǎn)公司。

　　已投保的固定資產(chǎn)發(fā)生損失的，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)的索賠手續(xù)。

　　第二十五條 固定資產(chǎn)的大修和改造竣工時(shí)間應(yīng)記入固定資產(chǎn)卡片。

　　第二十六條 定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　盤(pán)點(diǎn)前，設(shè)備供應(yīng)部及行政部、使用部門(mén)和財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)對(duì)固定資產(chǎn)賬簿記錄和固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行核對(duì)，保證賬賬相符。

　　公司組成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，并與賬卡記錄核對(duì)，對(duì)賬實(shí)不符，固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧的，編制固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧表。

　　第二十七條 固定資產(chǎn)發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧，由固定資產(chǎn)使用部門(mén)和設(shè)備部門(mén)、行政部門(mén)逐筆查明原因，共同編制盤(pán)盈、盤(pán)虧處理意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整有關(guān)賬簿記錄，使其反映固定資產(chǎn)的實(shí)有情況。

　　第二十八條 每年年末固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)的狀況進(jìn)行檢查分析，評(píng)估是否存在差值跡象，對(duì)存在可能發(fā)生減值跡象的，按照公司減值準(zhǔn)備會(huì)計(jì)估計(jì)的規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備、確認(rèn)減值損失。

　　第二十九條 對(duì)于未使用、不需用或使用不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)，設(shè)備供應(yīng)部門(mén)及行政部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出處理措施，報(bào)批后實(shí)施。對(duì)封存的固定資產(chǎn)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常管理，定期檢查，確保資產(chǎn)的安全、完整。

　　第五章 處置與轉(zhuǎn)移

　　第三十條 對(duì)固定資產(chǎn)的不同處置方式，采取相互控制措施。

　　(一)對(duì)使用期滿、正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由設(shè)備供應(yīng)部或行政部填制固定資產(chǎn)報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢清理;

　　(二)對(duì)使用期限未滿、非正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，注明報(bào)廢理由、估計(jì)清理費(fèi)用和可回收殘值、預(yù)計(jì)出售價(jià)值等。經(jīng)公司設(shè)備供應(yīng)部或行政部進(jìn)行鑒定后，按本制度第七條第三、四款規(guī)定程序?qū)徟�后進(jìn)行報(bào)廢清理;

　　(三)對(duì)擬出售或投資轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)，由相關(guān)部門(mén)或人員提出處置申請(qǐng)，列明該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價(jià)、已提折舊、預(yù)計(jì)使用年限、已使用年限、預(yù)計(jì)出售價(jià)格或轉(zhuǎn)讓價(jià)格等，按本制度第七條第三、四款規(guī)定的程序?qū)徟�后予以出售或轉(zhuǎn)讓。

　　第三十一條 重要同定資產(chǎn)處置價(jià)格，應(yīng)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估后確定。

　　第三十二條 固定資產(chǎn)處置涉及產(chǎn)權(quán)變更的，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。

　　第三十三條 出租、出借固定資產(chǎn)，由設(shè)備供應(yīng)部或行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部按本制度第七條第三、四款的審批程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以辦理，并簽訂合同協(xié)議，對(duì)固定資產(chǎn)出租、出借期間所發(fā)生的維護(hù)保養(yǎng)、稅負(fù)責(zé)任、租金、歸還期限等相關(guān)事項(xiàng)予以約定。

　　第三十四條 對(duì)固定資產(chǎn)處置及出租、出借收入和發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)及時(shí)入賬，并將相關(guān)信息登錄在固定資產(chǎn)卡片上，保持完整的記錄。

　　第三十五條 固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，應(yīng)填制固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，明確固定資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)間、調(diào)撥地點(diǎn)、編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)。固定資產(chǎn)卡片相應(yīng)轉(zhuǎn)移。

　　固定資產(chǎn)調(diào)撥的價(jià)值由公司財(cái)務(wù)部按賬面價(jià)值確定。

　　第三十六條 同定資產(chǎn)無(wú)論何種原因出廠，均應(yīng)至財(cái)務(wù)部開(kāi)具出門(mén)證，門(mén)衛(wèi)憑證放行。

　　第六章 附則

　　第三十七條 子公司購(gòu)置和處置固定資產(chǎn)均應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第三十八條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十條 本制度自公司董事會(huì)通過(guò)之日起施行。

有限公司管理制度10

　　**股份有限公司股權(quán)管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為指導(dǎo)股東依據(jù)《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)合理行使股東權(quán)利，保證公司的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為切實(shí)規(guī)范公司的組織與行為，維護(hù)股東的合法權(quán)益，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用的對(duì)象：公司的所有股東、公司及其相關(guān)職能部門(mén)。

　　第三條本辦法制定的依據(jù)：《公司章程》、《公司法》、《證券法》、國(guó)家有關(guān)國(guó)有股權(quán)管理的法律法規(guī)、國(guó)家其他有關(guān)法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

　　第四條股權(quán)管理的內(nèi)容：公司與其股東之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系及其行使。

　　第五條公司的股權(quán)管理遵循如下原則：

　　一、保證公司依法行為和高效運(yùn)轉(zhuǎn)原則；

　　二、股東利益最大化原則。

　　第二章公司股東的權(quán)利

　　第六條公司股東名冊(cè)上登記在冊(cè)的股東為公司股東。公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。

　　第七條公司股東依法行使權(quán)利。股東享有如下權(quán)利：

　　一、依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

　　二、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；

　　三、依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；

　　四、對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

　　五、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；

　　六、依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：

　　1、繳付成本費(fèi)用后得到公司章程；

　　2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印：

　　（1）本人持股資料；

　�。�2）股東大會(huì)會(huì)議記錄；

　�。�3）中期報(bào)告和年度報(bào)告；

　�。�4）公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。

　　七、公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

　　八、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第八條股東認(rèn)為有必要時(shí)，可以依據(jù)公司章程規(guī)定的條件和程序提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并可以根據(jù)《公司章程》規(guī)定的條件和程序提出股東大會(huì)的新提案。

　　第九條股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　第十條股東通過(guò)股東大會(huì)行使職權(quán)決定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策、重大財(cái)務(wù)決策和重大人事決策，影響公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，除此之外，任何股東不得以任何理由或任何方式干涉公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　一、公司股東大會(huì)依法行使如下職權(quán)：

　　1、決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

　　5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

　　6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

　　9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

　　10、對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　11、修改公司章程；

　　12、對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

　　13、審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；

　　14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

　　二、股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。

　　三、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的'代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。國(guó)有股股東代表指國(guó)有股股東的法定代表人或國(guó)有股股東委托的自然人。國(guó)有股股東委托股東代表，須填寫(xiě)'國(guó)有股股東代表委托書(shū)'，該委托書(shū)是股東代表在股東大會(huì)上行使表決權(quán)的證明。

　　四、股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明'如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決'。同時(shí)載明下列內(nèi)容：

　　1、代理人的姓名；

　　2、是否具有表決權(quán)；

　　3、分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

　　4、對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

　　5、委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

　　6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　五、投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召*議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召*議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

　　六、股東依照《公司章程》規(guī)定行使股東大會(huì)表決權(quán)，審議表決股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)和特別決議事項(xiàng)。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東可以出席股東大會(huì)，但不享有表決權(quán)。不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。

　　第十一條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。

　　第三章公司股東的義務(wù)

　　第十二條公司股東承擔(dān)如下義務(wù)：

　　一、遵守本辦法及公司章程；

　　二、依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；

　　>

　　四、法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第十三條持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書(shū)面報(bào)告。

　　第十四條公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

　　此處所稱(chēng)'控股股東'是指具備下列條件之一的股東：

　　一、此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；

　　二、此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；

　　三、此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；

　　四、此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。

　　此處所稱(chēng)'一致行動(dòng)'是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（ 不論口頭或者書(shū)面）達(dá)成一致，通過(guò)其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的行為。

　　第四章公司的權(quán)利和義務(wù)

　　第十五條公司依法自主經(jīng)營(yíng)，有權(quán)拒絕任何股東違反本辦法、《公司章程》、《公司法》或國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的無(wú)理要求。

　　第十六條公司對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。

　　第十七條公司應(yīng)該建立公司股東名冊(cè)，登記各法人股東的公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司名稱(chēng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法人代表、聯(lián)系方式和所持本公司股份；登記各自然人股東的姓名、身份證號(hào)碼、住所、聯(lián)系方式和所持本公司股份。公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后，公司應(yīng)該每周一開(kāi)始工作時(shí)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)核對(duì)公司股東的變化情況，并及時(shí)變更登記股東名冊(cè)。公司認(rèn)為本公司的股票出現(xiàn)異常交易情況時(shí)，必須即時(shí)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)核對(duì)本公司股東的變化情況，并及時(shí)變更登記股東名冊(cè)。

　　第十八條公司應(yīng)該依照《公司章程》規(guī)定的條件、時(shí)間和程序召開(kāi)公司股東大會(huì)，并及時(shí)通告各股東。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)股東大會(huì)通知中載明的事項(xiàng)進(jìn)行決議。

　　第十九條公司召開(kāi)股東大會(huì)，由董事會(huì)在會(huì)議召開(kāi)30日前通知公司股東。

　　第二十條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：

　　一、會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

　　二、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

　　三、以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　四、有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；

　　五、投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

　　六、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

　　第二十一條公司應(yīng)該事先制作股東大會(huì)出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)，載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)，并由出席會(huì)議股東簽字。

　　第二十二條股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。

　　第二十三條公司應(yīng)記錄各次股東大會(huì)會(huì)議，由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次董事會(huì)會(huì)議，由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員簽字，并保存至少十年。

　　第二十四條公司應(yīng)該根據(jù)《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)、充分披露有關(guān)信息。具體披露信息的內(nèi)容、格式、時(shí)間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執(zhí)行。

　　第二十五條公司應(yīng)該堅(jiān)持股東利益最大化原則開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、公司的現(xiàn)金流量狀況等擬定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配與虧損彌補(bǔ)方案、減少注冊(cè)資本方案、合并分立方案和解散清算方案，由公司股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

　　第五章附則

　　第二十六條本辦法未盡事宜，參照《北京**股份有限公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

有限公司管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的人力資源管理，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和人事勞動(dòng)政策，制定本制度。

　　第二條本制度適用于本公司全體員工。

　　第二章員工引進(jìn)

　　第三條公司引進(jìn)員工按公司的實(shí)際崗位與發(fā)展需要來(lái)確定，按照因事設(shè)崗、因崗定人的原則。

　　第四條引進(jìn)員工的標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄒ唬┕芾�、技術(shù)員工：

　　1．原則要求必須有大專(zhuān)以上學(xué)歷、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，且在原單位成績(jī)出眾者。

　　2．能力突出者，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以適當(dāng)降低標(biāo)準(zhǔn)，但必須有中專(zhuān)以上文化程度。

　　3．對(duì)高職稱(chēng)、高學(xué)歷、高學(xué)位者，優(yōu)先引進(jìn)。

　　4．根據(jù)工作需要，公司從大中專(zhuān)院校畢業(yè)生中引進(jìn)員工。

　�。ǘ�）非管理、技術(shù)員工：

　　1．高中以上學(xué)歷；

　　2．有從業(yè)資格要求的崗位，必須具備相應(yīng)資質(zhì)。

　　第五條行政事務(wù)部負(fù)責(zé)員工引進(jìn)工作。除非總經(jīng)理授權(quán)，其它任何部門(mén)不得私自招聘。

　　第三章甄選

　　第六條甄選原則：審查、考試、體檢、培訓(xùn)、試用相結(jié)合。

　�。ㄒ唬�審查：審查包括從業(yè)經(jīng)歷、從業(yè)態(tài)度、能力、業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)懲情況、離職原因及離職手續(xù)辦理情況。

　　應(yīng)聘者試用報(bào)到前，應(yīng)向行政事務(wù)部提供下列文件：

　　1、學(xué)歷和職稱(chēng)證書(shū)復(fù)印件及有關(guān)資格證書(shū)復(fù)印件（與原件核實(shí)）；

　　2、身份證復(fù)印件及戶口本復(fù)印件（與原件核實(shí)）；

　　3、人才登記表、崗位試用審批表、（醫(yī)保定點(diǎn)）醫(yī)院體檢合格表、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書(shū)、崗位合同書(shū)；

　　4、屬于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員的，應(yīng)有財(cái)務(wù)部出具的繳納風(fēng)險(xiǎn)（保證）金收據(jù)復(fù)印件（與原件核實(shí)）；

　　5、同底免冠標(biāo)準(zhǔn)照片5張；

　　6、屬于調(diào)換工作單位的，必須出具最后工作單位的離職證明；

　　7、其它必要的文件。

　　（二）考試采用筆試與面試相結(jié)合的方式，根據(jù)崗位需要，可以任選取其中一種。

　　第七條公司員工甄選程序：

　　（一）用人部門(mén)申請(qǐng)編制，經(jīng)行政事務(wù)部審核，報(bào)人事主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政事務(wù)部會(huì)同用人部門(mén)組織招聘。

　　（二）員工甄選由行政事務(wù)部統(tǒng)一辦理審查、考試等人事手續(xù)，公司決策層指導(dǎo)核定。

　�。ㄈ�）與本單位建立勞動(dòng)關(guān)系的營(yíng)銷(xiāo)人員甄選按公司有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第四章錄用

　　第八條員工經(jīng)過(guò)甄選并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格錄用后，憑行政事務(wù)部?jī)?nèi)部調(diào)令到用人部門(mén)報(bào)到上崗。

　　第九條新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)試用。

　　第十條試用期限：

　�。ㄒ唬┕芾�、技術(shù)崗位員工三個(gè)月，非管理、技術(shù)崗位員工二個(gè)月。

　�。ǘ�）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員，試用期統(tǒng)一為三個(gè)月。

　�。ㄈ�）員工試用期內(nèi)待遇按《薪酬管理辦法》執(zhí)行。

　�。ㄋ模┰囉闷趦�(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀者，本人提出申請(qǐng)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批，行政事務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以適當(dāng)縮短試用期限。

　　（五）特殊情況下，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)新進(jìn)入公司的員工，可以免除試用期。

　　第十一條行政事務(wù)部對(duì)試用人員開(kāi)出內(nèi)部調(diào)令，試用人員持調(diào)令在三天內(nèi)，必須到用人部門(mén)報(bào)到，五天內(nèi)用人部門(mén)應(yīng)將回執(zhí)單傳回行政事務(wù)部，行政事務(wù)部憑回執(zhí)與調(diào)令核查考勤。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員可以順延五天。

　　第十二條凡有下列情形之一者，不能錄用為公司員工：

　　（一）被通緝、被判刑、解除公職者；

　　（二）參加非法幫會(huì)、組織者；

　�。ㄈ�）思想不良或品德敗壞。

　�。ㄋ模┨澘展�款者；

　�。ㄎ澹┪�食毒品或有其它不良嗜好者；

　　（六）患有精神病或其它不適合所從事工作崗位的疾病者；

　　（七）年齡未滿18周歲者。

　　第十三條新進(jìn)員工試用期滿，到行政事務(wù)部領(lǐng)取員工轉(zhuǎn)正定級(jí)表，本人寫(xiě)出工作總結(jié)，所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)鑒定，報(bào)行政事務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批，由行政事務(wù)部給予轉(zhuǎn)正定級(jí)。

　　第五章?lián)��?/p>

　　第十四條接觸公司貨物、貨款、現(xiàn)金、技術(shù)和商業(yè)機(jī)密的員工必須辦理風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保手續(xù)。

　　第十五條根據(jù)不同崗位情況的實(shí)際需要，按照本公司的《擔(dān)保管理辦法》具體確定擔(dān)保方式并且簽訂擔(dān)保協(xié)議書(shū)。

　　第六章培訓(xùn)

　　第十六條公司實(shí)行全員在職期間培訓(xùn)制。

　　第十七條員工培訓(xùn)由行政事務(wù)部統(tǒng)一管理。

　　第十八條公司員工培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)（外派培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)）。

　　第十九條公司員工必須參加崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者才可上崗。

　　第二十條員工的內(nèi)部培訓(xùn)分一般培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)由部門(mén)具體組織，行政事務(wù)部備案，一般培訓(xùn)由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)組織，各部門(mén)配合。

　　第二十一條因工作需要，員工參加外派有關(guān)培訓(xùn)時(shí)，本人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)初審和行政事務(wù)部核定并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。

　　第二十二條公司鼓勵(lì)員工自學(xué)成才：

　�。ㄒ唬┰诼殕T工參加全國(guó)各地舉辦的成人教育學(xué)習(xí)，國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷者，對(duì)規(guī)定的考試時(shí)間需要請(qǐng)假的按出勤對(duì)待，面授課時(shí)間需請(qǐng)假按事假處理（憑通知單提前請(qǐng)假）。

　　（二）員工參加職稱(chēng)考試培訓(xùn)需請(qǐng)假的按事假處理，參加職稱(chēng)考試需請(qǐng)假的按出勤對(duì)待，考試通過(guò)后，獲中級(jí)職稱(chēng)（包含技師），一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元（人民幣），獲高級(jí)職稱(chēng)（高級(jí)技師）獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

　　第七章調(diào)配

　　第二十三條經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)與授權(quán)、部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政事務(wù)部有權(quán)對(duì)公司員工進(jìn)行調(diào)配。

　　第二十四條公司各級(jí)管理人員有權(quán)調(diào)配所屬員工工作，使員工人盡其才，才盡其用，但各部門(mén)員工崗位內(nèi)部調(diào)動(dòng)必須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，中層干部調(diào)配，由經(jīng)營(yíng)班子討論批準(zhǔn)，且應(yīng)在調(diào)配后七天內(nèi)，將結(jié)果報(bào)行政事務(wù)部。

　　第二十五條屬公司各部門(mén)增補(bǔ)員工采取公開(kāi)招聘形式，由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)組織。

　　第二十六條員工增補(bǔ)的程序：

　　（一）由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人寫(xiě)出增補(bǔ)編制申請(qǐng)；

　　（二）由行政事務(wù)部進(jìn)行編制審核，在不突破編制的前提下，發(fā)布招聘公告；

　　（三）公開(kāi)招聘；

　　（四）公布考試錄用結(jié)果；

　　（五）行政事務(wù)部下達(dá)調(diào)任通知書(shū)；

　　（六）交接報(bào)到。

　　第二十七條員工在接到調(diào)配通知書(shū)后，應(yīng)在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)原工作做好移交，并到新崗位就任，不得無(wú)故延遲或推諉。

　　第八章考核

　　第二十八條考核原則：考核工作力求公正、公平、公開(kāi)；采取縱向逐級(jí)考核與橫向全面考核相結(jié)合的原則。

　　第二十九條考核內(nèi)容：主要考核員工的德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面。

　　第三十條考核形式：分月度考核、日常、現(xiàn)場(chǎng)考核、季度考核、半年度考核、年度考核。

　　第三十一條行政事務(wù)部為公司考核的職能部門(mén)，公司考核以中層干部為主、一般員工為輔，對(duì)員工的考核由各部門(mén)負(fù)責(zé)。

　　第三十二條行政事務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)干部的任免有建議權(quán)，對(duì)擬任人員有審查權(quán)。

　　第三十三條公司的考核結(jié)果與員工收入掛鉤，年終考核結(jié)果與每年的獎(jiǎng)懲及人事調(diào)整掛鉤。

　　第三十四條公司推行“活力評(píng)估、動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換”考核辦法，年度考核分部門(mén)、工種，評(píng)估出A、B、C三類(lèi)員工，A類(lèi)20%、B類(lèi)75%、C類(lèi)2—5%。

　　第三十五條具體考核辦法按《考核管理辦法》執(zhí)行。

　　第九章獎(jiǎng)懲

　　第三十六條獎(jiǎng)懲原則：獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)。

　　第三十七條獎(jiǎng)懲形式：獎(jiǎng)勵(lì)堅(jiān)持精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為輔；處罰以教育為主，懲罰為輔。對(duì)于員工做出特殊貢獻(xiàn)的可分別給予通令嘉獎(jiǎng)、記三等功、二等功、一等功、特等功、根據(jù)年度綜合考核授予優(yōu)秀正好人、優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、優(yōu)秀黨（團(tuán)）員、正好標(biāo)兵榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，同時(shí)給予經(jīng)濟(jì)嘉獎(jiǎng)，對(duì)員工的行政處分分別有警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)（職）、撤職、解除勞動(dòng)合同、開(kāi)除等，同時(shí)給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　第三十八條經(jīng)濟(jì)嘉獎(jiǎng)分為月度先進(jìn)部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)、特別嘉獎(jiǎng)、“好一點(diǎn)工程”獎(jiǎng)。

　　第三十九條年終績(jī)效獎(jiǎng)金：

　　1、年終獎(jiǎng)金的.標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況由董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定。

　　2、實(shí)行內(nèi)部市場(chǎng)管理的市場(chǎng)主體的年終獎(jiǎng)金從內(nèi)部市場(chǎng)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、簽訂責(zé)任狀的從責(zé)任狀執(zhí)行。

　　4、年終獎(jiǎng)的發(fā)放對(duì)象為出勤在三個(gè)月以上的年底在崗員工、當(dāng)年正常退休員工、勞動(dòng)合同到期年底未在崗員工。但當(dāng)年員工本人提出解除勞動(dòng)合同的和因員工本人違規(guī)受處罰離開(kāi)公司的無(wú)年終獎(jiǎng)。

　　5、全年事假累計(jì)（不包括經(jīng)批準(zhǔn)的培訓(xùn)請(qǐng)事假的情況）超過(guò)三十天的無(wú)年終獎(jiǎng)。

　　第四十條經(jīng)濟(jì)處罰：

　　員工受到行政處分的同時(shí)，亦要受到經(jīng)濟(jì)處罰。

　　1、受警告處分者，罰款20－50元；

　　2、受記過(guò)處分者，罰款50－100元；

　　3、受記大過(guò)處分者，罰款100－300元；

　　4、因故意損壞公物造成的經(jīng)濟(jì)損失由本人全額賠償；

　　5、因致傷他人造成的他人損失由致傷人全額賠償；

　　6、因過(guò)失給公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人（可由多人分擔(dān)）按以下標(biāo)準(zhǔn)賠償（分段計(jì)算）：

　�、�500元以下者50％；

　�、�500元以上－20xx元者50％－40％；

　�、�20xx元以上－10000元者40％－30％；

　　④10000元以上者由公司研究決定賠償標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、員工因玩忽職守、違章操作造成的經(jīng)濟(jì)損失（直接經(jīng)濟(jì)損失）按下列標(biāo)準(zhǔn)賠償（分段計(jì)算）：

　　①500元以下者100％；

　�、�500元以上－20xx元者100％－80％；

　�、�20xx元以上－10000元者80％－60％；

　�、�10000元以上者由公司研究決定賠償標(biāo)準(zhǔn)。

　　8、對(duì)經(jīng)濟(jì)損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者承擔(dān)連帶經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任

　　第十章活力評(píng)估、動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換

　　第四十一條公司根據(jù)員工的“活力評(píng)估”結(jié)果進(jìn)行“動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換”。

　　第四十二條對(duì)于非中層管理員工，公司每年按2—5%的比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換，即按同類(lèi)員工中“活力評(píng)估”結(jié)果為C類(lèi)者予以轉(zhuǎn)換。公司中層管理干部實(shí)行末位轉(zhuǎn)換制。

　　第四十三條根據(jù)“活力評(píng)估”結(jié)果予以降級(jí)（職）、降薪、調(diào)崗、解除或終止勞動(dòng)合同等形式的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換。

　　第十一章福利保險(xiǎn)

　　第四十四條范圍：適用于公司管理人員、生產(chǎn)制造系統(tǒng)人員。

　　與公司建立勞動(dòng)關(guān)系的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)居間人員另行規(guī)定

　　第四十五條公司員工福利包括：社會(huì)統(tǒng)籌養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、婚喪福利、住房公積金、獨(dú)生子女費(fèi)、女工衛(wèi)生費(fèi)、節(jié)日慰問(wèn)物資、員工互助金等。

　　第四十六條員工醫(yī)療按國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)制度的規(guī)定執(zhí)行。

　　1、員工因病、非因工負(fù)傷的費(fèi)用以醫(yī)保卡支付。

　　2、離休干部的醫(yī)療按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

　　3、員工醫(yī)療期待遇根據(jù)勞動(dòng)行政部門(mén)的規(guī)定按《薪酬管理辦法》執(zhí)行。

　　4、非因工致殘或患有不可治愈疾病（非職業(yè)�。﹩T工勞動(dòng)合同處理，按1994年12月1日勞部發(fā)（1994）479號(hào)文件執(zhí)行。

　　5、員工工傷管理按勞動(dòng)工傷部門(mén)規(guī)定及工傷保險(xiǎn)規(guī)定執(zhí)行。

　　第四十七條員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)政府專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)規(guī)定執(zhí)行。五項(xiàng)保險(xiǎn)辦理辦法如下：

　�。ㄒ唬�檔案人事關(guān)系在公司且與公司簽訂了勞動(dòng)合同的員工統(tǒng)一由公司辦理五項(xiàng)保險(xiǎn)。

　　（二）原則上，公司不得招聘錄用與原單位尚未終止、解除勞動(dòng)合同的勞動(dòng)者。對(duì)于確屬城鎮(zhèn)企業(yè)下崗職工或者事業(yè)單位留職停薪人員必須憑其與原單位的協(xié)議書(shū)證明，也不得重復(fù)簽訂勞動(dòng)合同建立勞動(dòng)關(guān)系或者掛靠人事關(guān)系，而只能簽訂營(yíng)銷(xiāo)合同或者其它相關(guān)協(xié)議，必須由其在原單位自行接續(xù)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系。

　　1．養(yǎng)老保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)由員工個(gè)人或檔案托管單位辦理，公司承擔(dān)部分由本人持票據(jù)向公司申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)。

　　2．醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)由公司統(tǒng)一辦理。為避免重復(fù)辦理，這部分員工應(yīng)由個(gè)人向公司提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司行政事務(wù)部審核后辦理。

　　第四十八條員工婚喪、計(jì)劃內(nèi)生育分娩，享受慰問(wèn)金：

　�。ㄒ唬┰诼殕T工生育小孩子并領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》的，公司致以賀儀100元；

　�。ǘ�）員工結(jié)婚，公司致以賀儀100元（結(jié)婚男女雙方員工都在本公司的共計(jì)200元）。

　　（三）員工父母（不含岳父母、公公、婆婆）去世后，公司將致以奠儀200元。

　�。ㄋ模﹩T工去世，除按國(guó)家規(guī)定給予喪葬費(fèi)用外，公司致以奠儀200元。

　　第四十九條公司鼓勵(lì)工會(huì)設(shè)立員工互助基金。

　　第五十條女員工的勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定

　�。ㄒ唬�為維護(hù)女員工的合法權(quán)益，公司按《勞動(dòng)法》的規(guī)定，對(duì)女員工實(shí)行特殊勞動(dòng)保護(hù)。

　�。ǘ�）女員工違反國(guó)家和公司計(jì)劃生育規(guī)定的，不得享受上述待遇。

　　第五十一條檔案在公司的員工達(dá)到退休年齡統(tǒng)一辦理退休手續(xù)，退休金計(jì)算辦法依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由社保局統(tǒng)一發(fā)放。

　　第五十二條公司離、退休、內(nèi)退人員原則上養(yǎng)老休息，不提倡從事他業(yè)，如因從事他業(yè)引起的傷病，一切費(fèi)用自理。

　　第五十三條員工因公致殘或死亡，依勞動(dòng)保險(xiǎn)條例向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)給付傷殘費(fèi)用。

　　第五十四條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況決定是否發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)物資，發(fā)放對(duì)象為全體在冊(cè)員工。

　　第十二章勞動(dòng)鑒定

　　第五十五條公司設(shè)立勞動(dòng)考評(píng)委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司所有員工的工傷、非工傷的鑒定建議，醫(yī)療費(fèi)責(zé)任的分析，報(bào)勞動(dòng)部門(mén)鑒定，具體實(shí)施辦法依照勞動(dòng)保險(xiǎn)部門(mén)規(guī)定執(zhí)行。

　　第五十六條所有員工的工傷鑒定及事故責(zé)任判斷以勞動(dòng)部門(mén)的鑒定結(jié)論為準(zhǔn)。

　　第五十七條由于本人原因非工負(fù)傷造成的事故，一切費(fèi)用自理。

　　第五十八條公司員工工傷待遇：

　�。ㄒ唬�搶救國(guó)家、公司財(cái)產(chǎn)及他人生命致傷的，工資福利均按出勤對(duì)待，工傷醫(yī)療住院費(fèi)用核報(bào)按工傷保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　�。ǘ�）工作時(shí)間內(nèi)因意外的，不可抗拒的原因造成傷殘不能工作的，工傷住院期間，本人生活不能自理，經(jīng)申請(qǐng)核準(zhǔn)每天可享受陪護(hù)費(fèi)20。00元，工資視同正常出勤按《薪酬管理辦法》發(fā)放。

　　第五十九條工傷治療出院后一個(gè)月內(nèi)必須進(jìn)行工傷鑒定，否則做事假論處。

　　第十三章請(qǐng)假與休假

　　第六十條請(qǐng)假分為事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假以及輪休假。

　　第六十一條員工請(qǐng)假程序：由本人填寫(xiě)請(qǐng)假單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批，報(bào)規(guī)定的權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排妥工作代理人），經(jīng)行政事務(wù)部審批備案，未經(jīng)批準(zhǔn)以曠工論處。

　　第六十二條請(qǐng)假核批標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄒ唬┱�(qǐng)假一天以內(nèi)，由所在處、室、車(chē)間負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；

　　（二）請(qǐng)假二天（含二天）以上，三天（含三天）以下，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；

　�。ㄈ�）請(qǐng)假三天以上，由分管的公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)）核準(zhǔn)；

　　（四）中層干部請(qǐng)假，由分管的公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)）核準(zhǔn)；

　　第六十三條員工請(qǐng)假因緊急情況不能及時(shí)辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)又獲電話認(rèn)可的，書(shū)面手續(xù)必須事后二天內(nèi)委托部門(mén)相關(guān)人員辦理完畢。未經(jīng)核準(zhǔn)的缺勤，以曠工論處；假期已滿未消假又未續(xù)假者，以曠工論處。

　　第六十四條員工請(qǐng)假到期，如因特殊情況需要續(xù)假者，需辦理續(xù)假手續(xù)，報(bào)行政事務(wù)部核準(zhǔn)，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。工傷、病假以外續(xù)假一次最多不得超過(guò)三天，且每次只能續(xù)假一次。所在部門(mén)負(fù)責(zé)人均無(wú)權(quán)決定續(xù)假。

　　第六十五條假期標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄒ唬┦录伲阂淮尾坏贸�過(guò)五天，全年累計(jì)不得超過(guò)30天。

　�。ǘ�）病假：因疾病或受傷必須治療時(shí)，可以請(qǐng)病假，請(qǐng)病假一天以上需具備（醫(yī)保定點(diǎn)）醫(yī)院證明。

　�。ㄈ�）婚假：婚假三天，晚婚加十二天，假日須連續(xù)，不可中途分開(kāi)（公休日在期間時(shí)不另行計(jì)算）。

　�。ㄋ模┊a(chǎn)假：

　　1、達(dá)到法定年齡結(jié)婚并辦理了一孩準(zhǔn)生證的正常產(chǎn)假90天，難產(chǎn)的可增加15天，產(chǎn)后女扎的出院后另增加21天，產(chǎn)育期間已辦獨(dú)生子女證的另增加30天，晚育者再增加30天。

　　2、產(chǎn)假期滿后確有實(shí)際困難，經(jīng)本人申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒一周歲。請(qǐng)假期間按事假對(duì)待；

　　3、產(chǎn)假期間工資與福利待遇按生育保險(xiǎn)的規(guī)定執(zhí)行。

　�。ㄎ澹┯�(jì)劃生育假：

　　1、取環(huán)一天；

　　2、放環(huán)三天；

　　3、男扎七天；

　　4、女扎二十一天；

　　5、第一胎產(chǎn)后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)采取節(jié)育措施，三個(gè)月內(nèi)懷孕流產(chǎn)者可休息15天，未采取節(jié)育措施而造成流產(chǎn)者，一律按事假處理。

　　以上休假期內(nèi)工資按《薪酬管理辦法》執(zhí)行，正常休假不影響工資升級(jí)。

　�。�六）喪假：

　　1、員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時(shí)喪假五天（岳父、母、公公、婆婆）死亡時(shí)喪假三天，異地奔喪的適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資視同出勤對(duì)待。

　　2、逾期可申請(qǐng)以事假處理。

　�。ㄆ撸┹喰菁伲�

　　1、員工屬于正常工作日之外加班且未領(lǐng)取加班工資的，憑部門(mén)考勤可以累計(jì)入輪休假。

　　2、輪休假不越年累計(jì)。屬于休輪休假的，工資待遇按正常出勤對(duì)待。

　　3、以上各種假期期間員工的工資待遇按公司《薪酬管理辦法》執(zhí)行。

　　第六十六條星期六、星期日與國(guó)家法定假日為公司假休日，由于業(yè)務(wù)需要，公司可臨時(shí)變更休假時(shí)間，休假日照常上班以公司通知為準(zhǔn)，公司實(shí)行星期六部門(mén)值班制。

　　第六十七條國(guó)家法定假日如下：

　　（一）元旦節(jié)一月一日一天

　　（二）勞動(dòng)節(jié)五月一日至五月三日三天

　�。ㄈ�）國(guó)慶節(jié)十月一日至十月三日三天

　�。ㄋ模┐汗�(jié)三天

　�。ㄎ澹┢湔�府機(jī)關(guān)規(guī)定的假日

　　第十四章勞動(dòng)合同的解除、終止及續(xù)簽

　　第六十八條試用期內(nèi)公司或員工可隨時(shí)提出解除勞動(dòng)合同，但應(yīng)辦理離職手續(xù)。

　　第六十九條公司按照《勞動(dòng)法》規(guī)定可以解除、終止、續(xù)簽勞動(dòng)合同。員工有下列情形之一者也可以提出解除勞動(dòng)合同，但須按本規(guī)定履行有關(guān)手續(xù)。

　�。ㄒ唬┰诤贤�期內(nèi)要求解除勞動(dòng)合同（辭職）的員工，必須提前一個(gè)月向公司提出解除勞動(dòng)合同（辭職）報(bào)告，由用人單位簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政事務(wù)部辦理解除勞動(dòng)合同（辭職）手續(xù)，否則公司扣除辭職者一個(gè)月工資，并保留提起勞動(dòng)仲裁和訴訟的權(quán)力。

　�。ǘ�）因公司不適用而被辭退的員工，也應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理好有關(guān)離職手續(xù)，逾期不辦者，公司按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)并將其檔案移交失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

　　第七十條員工調(diào)離公司而轉(zhuǎn)移工作單位按有關(guān)規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)。

　　第七十一條員工自動(dòng)離職的，公司予以除名處理并解除勞動(dòng)合同，自動(dòng)離職的時(shí)間確定為不經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)15天無(wú)故不上班。自動(dòng)離職給公司造成損失的，公司依法追究其法律責(zé)任。

　　第七十二條勞動(dòng)合同期滿，員工要求與公司續(xù)簽勞動(dòng)合同的，本人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)到行政事務(wù)部核準(zhǔn)并辦理續(xù)簽勞動(dòng)合同手續(xù)，否則勞動(dòng)合同到期即行終止并在五天內(nèi)辦理好離職手續(xù)。

　　第七十三條勞動(dòng)合同到期，根據(jù)勞動(dòng)用工計(jì)劃，公司決定不需續(xù)簽的，提前一個(gè)月告知員工并及時(shí)辦理有關(guān)離崗離職手續(xù)，但公司可發(fā)放員工工資到合同期滿（管理、輔助人員按離崗前一個(gè)月本人的工資，計(jì)件員工按崗位工資2倍的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放）。

　　第七十四條員工與公司解除、終止勞動(dòng)合同的，在離開(kāi)公司前，必須交還公司一切財(cái)物，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第七十五條員工違反公司規(guī)章制度，適用《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》的，按規(guī)定解除勞動(dòng)合同。

　　第七十六條員工違反國(guó)家法律法規(guī)，構(gòu)成犯罪的，自國(guó)家審判機(jī)關(guān)定罪量刑宣判生效之日起，解除勞動(dòng)合同。

　　第十五章附則

　　第七十七條本制度解釋權(quán)經(jīng)公司授權(quán)由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第七十八條本制度自20xx年9月1日起實(shí)施（原“規(guī)范”、“制度”與本制度有抵觸的，按本制度執(zhí)行）。

　　第七十九條根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)變更情況、公司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況及職工代表大會(huì)的提案情況每年對(duì)本制度修訂一次，未修訂之前，以原制度執(zhí)行。

有限公司管理制度12

　　第一條

　　為使本公司宿舍管理合理化、規(guī)范化及合理使用，特制定本制度。

　　第二條

　　本公司分配宿舍，原則上由各部門(mén)主管擇優(yōu)推薦及個(gè)人申請(qǐng)保證，或在本公司表現(xiàn)優(yōu)秀之在職人員。

　　第三條

　　公司各區(qū)域柜店人員來(lái)我處短期受訓(xùn)住宿時(shí)，須等同遵守該管理制度。

　　第四條

　　其他人員申請(qǐng)宿舍，應(yīng)填具宿舍分配申請(qǐng)單，交由主管核準(zhǔn)后送行政部登記并聽(tīng)候分配。

　　第五條

　　住宿人員接到宿舍分配通知后辦理住宿證于限期內(nèi)遷入居住，逾期以棄權(quán)論。

　　第六條

　　為使宿舍安全與衛(wèi)生，特規(guī)定以下各項(xiàng)制度以共同遵守：

　　(一)保護(hù)建筑物，愛(ài)惜附屬設(shè)施、水電及安全設(shè)備和各種家具。

　　(二)節(jié)約使用水、電及公司配備其它資源。

　　(三)宿舍的清潔工作應(yīng)由室內(nèi)居住人員自行輪流打掃并經(jīng)常保持房間的清潔與整齊。6s委員會(huì)將不定期檢查，不符合要求者將予以通知整改或處罰。

　　(四)宿舍就寢時(shí)間以晚間不超過(guò)23：00時(shí)為原則，23：00時(shí)熄燈后，不得有妨害他人休息的.行為。如有學(xué)習(xí)、看書(shū)者可保持一盞私用臺(tái)燈。

　　(五)宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當(dāng)行為。

　　(六)宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，以確保環(huán)境清潔衛(wèi)生。

　　(七)宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品;不得在宿舍區(qū)燃放煙火和鞭炮。

　　(八)宿舍內(nèi)一律禁止炊事，并不得私自使用電爐、酒精爐或其他燃火工具等，以保證安全。

　　(九)宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電。

　　(十)宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。

　　(十一)宿舍樓開(kāi)放時(shí)間為早上8：25關(guān)門(mén);下午17：30開(kāi)門(mén);晚上22：45關(guān)門(mén)，雙休日白天正常開(kāi)放，晚上照常關(guān)門(mén)。

　　第七條行政部經(jīng)常派員或保安檢查宿舍，住宿者須聽(tīng)從有關(guān)安全公益等相關(guān)指導(dǎo)。

　　第八條為有效執(zhí)行本制度，由住宿人員互相推選，設(shè)置各宿舍舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)自治、安全、衛(wèi)生、紀(jì)律等管理。

　　第九條住宿人的私有財(cái)務(wù)及貴重物品，應(yīng)各自保管、自行負(fù)責(zé)，如有遺失應(yīng)及時(shí)報(bào)告舍長(zhǎng)及行政主管，以做備查。

　　第十條住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場(chǎng)所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，嚴(yán)禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴(yán)禁往窗外潑水、亂倒雜物;不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

　　第十一條住宿人員下班后的休閑活動(dòng)范圍，除娛樂(lè)室、籃球場(chǎng)外，不得任意至車(chē)間或辦公大樓游蕩。

　　第十二條住宿人員如需外出者需在門(mén)衛(wèi)處登記并將本人住宿證放置在保安室，晚間最遲應(yīng)于23：00時(shí)前返回宿舍(注意關(guān)閉門(mén)窗)，否則應(yīng)向保安室電話報(bào)備。如有三次或以上者將取消住宿資格。

有限公司管理制度13

　　第一章總則

　　一、為加強(qiáng)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程全過(guò)程的管理，切實(shí)做好項(xiàng)目工程的“四控”（質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全控制）、“兩管”（合同和信息管理）、“一協(xié)調(diào)”（組織協(xié)調(diào)）工作，特制定本制度。

　　二、本制度所述的項(xiàng)目工程管理是指公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目從工程設(shè)計(jì)、報(bào)建、施工、驗(yàn)收直至保修期維修等全過(guò)程的管理。

　　三、工程管理部為公司工程管理的主要責(zé)任部門(mén)。

　　第二章設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的確定

　　根據(jù)公司制訂的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃（或項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案），工程管理部按公司相關(guān)制度或規(guī)定負(fù)責(zé)辦理有關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的比選、簽約過(guò)程的工作。

　　一、設(shè)計(jì)單位的確定：

　　1、根據(jù)政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)關(guān)于對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)行招投標(biāo)的規(guī)定，結(jié)合公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》的規(guī)定，由公司項(xiàng)目發(fā)包領(lǐng)導(dǎo)小組比選確定2-3家設(shè)計(jì)單位為意向設(shè)計(jì)單位(根據(jù)項(xiàng)目需要可以酌情增加設(shè)計(jì)單位)。工程管理部再依照公司有關(guān)設(shè)計(jì)意圖發(fā)出書(shū)面邀請(qǐng)函，邀請(qǐng)確定的意向設(shè)計(jì)單位參與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的設(shè)計(jì)；

　　2、通過(guò)對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的比選，由董事長(zhǎng)初審，股東最終確定開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位；

　　3、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定，由工程管理部代表公司與最終確定的設(shè)計(jì)單位辦理《項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同》事宜。

　　二、施工單位的確定：

　　1、參照政府建設(shè)主管部門(mén)關(guān)于對(duì)工程項(xiàng)目施工實(shí)行招投標(biāo)的規(guī)定，結(jié)合公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》的有關(guān)規(guī)定和施工投標(biāo)單位對(duì)項(xiàng)目方案優(yōu)化情況，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目公司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定先由項(xiàng)目公司評(píng)標(biāo)小組比選，項(xiàng)目土建總包單位由董事長(zhǎng)初審，股東最終確定，分包施工單位由董事長(zhǎng)最終確定即可。

　　2、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定，由工程管理部代表公司與最終確定的施工單位辦理《項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》事宜。

　　三、監(jiān)理單位的確定：

　　1、根據(jù)政府建設(shè)主管部門(mén)關(guān)于對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理實(shí)行招投標(biāo)的規(guī)定，結(jié)合公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目公司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定由項(xiàng)目公司評(píng)標(biāo)小組比選，再由董事長(zhǎng)初審，股東最終確定項(xiàng)目工程監(jiān)理單位。

　　2、根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)股東最終確定審定的項(xiàng)目工程監(jiān)理委托方式，工程管理部代表公司與最終確定的項(xiàng)目工程監(jiān)理單位辦理《項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理合同》事

　　宜。

　　四、在辦理與設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等外協(xié)服務(wù)單位簽訂合同過(guò)程中，工程管理部須根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目工程開(kāi)工時(shí)機(jī)的把握和相關(guān)單位交換意見(jiàn)的反饋情況，提前做好溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　第三章項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)管理

　　一、申領(lǐng)《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)》：

　　1、根據(jù)上述意向設(shè)計(jì)單位提交的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，由營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和工程管理部分別于五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)其初審后報(bào)董事長(zhǎng)審核，股東最終確認(rèn)，并于三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)此作出審批意見(jiàn)。

　　2、工程管理部將其中經(jīng)股東審批同意的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案圖報(bào)送政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)審查。

　　二、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》的編制與審批：

　　1、根據(jù)政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)批準(zhǔn)的《項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)》和經(jīng)股東批準(zhǔn)的《開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》（由營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部編制）的內(nèi)容，由工程管理部經(jīng)理組織編寫(xiě)《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》初稿后分別送營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和財(cái)務(wù)部分別初審。

　　2、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》的內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)計(jì)要求等。其中，設(shè)計(jì)要求須明確項(xiàng)目限額、功能設(shè)置、平面布局、戶型面積、戶型比例、立面風(fēng)格及其它要求等。

　　3、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和財(cái)務(wù)部分別于兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》初稿提出初審意見(jiàn)，返工程管理部于兩個(gè)工作日內(nèi)修訂后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核，股東最終確認(rèn)。

　　4、工程管理部根據(jù)股東作出的審批意見(jiàn)于三個(gè)工作日內(nèi)予以修正后提交給設(shè)計(jì)單位。

　　5、對(duì)于規(guī)模較大的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理同意，工程管理部可邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》提出專(zhuān)業(yè)咨詢意見(jiàn)。

　　三、設(shè)計(jì)審查：

　　設(shè)計(jì)審查分為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)審查、方案設(shè)計(jì)審查、初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查。設(shè)計(jì)審查由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核，股東最終確認(rèn)，工程管理部為主要審核部門(mén)，監(jiān)理單位、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和財(cái)務(wù)部為參與審核部門(mén)。

　�。ㄒ唬┮�(guī)劃設(shè)計(jì)審查

　　1、根據(jù)本章第一條第一款的規(guī)定，工程管理部須分別于七個(gè)工作日內(nèi)對(duì)意向設(shè)計(jì)單位提交的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審查。

　　2、審查時(shí)，須重點(diǎn)審查建筑紅線（退用地紅線）、建筑覆蓋率、建筑指總面積和容積率等項(xiàng)標(biāo)是否滿足開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)的要求，整體方案是否符合公司設(shè)計(jì)委托意圖。

　　3、工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)的審查意見(jiàn)，通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)。

　�。ǘ�）方案設(shè)計(jì)審查

　　１、設(shè)計(jì)單位提交開(kāi)發(fā)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)圖后，由工程管理部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、監(jiān)理

　　單位于五個(gè)工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。而后，工程管理部于兩個(gè)工作日內(nèi)將審查意見(jiàn)匯總形成《方案設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》（如審查過(guò)程中出現(xiàn)反復(fù)，每次審查后均應(yīng)形成《方案設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》）報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東審批。

　�。�、工程管理部將總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東審批同意《方案設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》的意見(jiàn)于三個(gè)工作日內(nèi)提交給設(shè)計(jì)單位。

　�。场⒐こ坦芾聿恳晫彶橐庖�(jiàn)情況，如與設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)方案圖歧義較大時(shí)，必須要求設(shè)計(jì)單位重出設(shè)計(jì)方案圖。

　�。础⒔�(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東最終審批同意的方案設(shè)計(jì)圖，由工程管理部報(bào)送政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)、消防管理、民防管理等部門(mén)審查。

　　5、方案設(shè)計(jì)圖待政府規(guī)劃國(guó)土、消防管理、民防管理等職能部門(mén)分別審查后，由工程管理部將經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東審批同意的《方案設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》和規(guī)劃國(guó)土、消防管理、民防管理等部門(mén)的審查意見(jiàn)一并提交給設(shè)計(jì)單位，并通知其進(jìn)行項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)。

　�。ㄈ�）初步設(shè)計(jì)審查

　　1、設(shè)計(jì)單位提交項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)圖后，由工程管理部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、監(jiān)理單位和財(cái)務(wù)部分別于七個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查。審查要求為：

　　1）各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否符合政府主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定；

　　2）是否符合政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)《方案設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》和消防管理部門(mén)《建筑方案消防設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》及民防管理部門(mén)《建筑方案民防設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》的要求；

　　3）設(shè)計(jì)范圍是否與《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》一致，是否符合《方案設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》要求，設(shè)計(jì)深度是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；

　　4）主要功能設(shè)置方案、結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備安裝方案是否經(jīng)過(guò)優(yōu)化選擇；

　　5）是否滿足物業(yè)管理功能設(shè)置的要求；

　　6）設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯(cuò)誤、疑義等。

　　2、工程管理部根據(jù)各參與審查部門(mén)提供的書(shū)面反饋意見(jiàn)，于三個(gè)工作日內(nèi)匯總整理成《初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東審批。

　　3、工程管理部將總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東審批同意的《初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》于三個(gè)工作日內(nèi)提交給設(shè)計(jì)單位。

　　4、經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東最終審批同意的初步設(shè)計(jì)圖，由工程管理部報(bào)送政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)、消防管理、民防管理部門(mén)（必要時(shí)）等部門(mén)分別審查。

　　5、工程管理部將我司審批同意的《初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》及規(guī)劃國(guó)土部門(mén)審查意見(jiàn)、消防管理部門(mén)審查意見(jiàn)、民防管理部門(mén)審查意見(jiàn)（如有）等職能部門(mén)的意見(jiàn)一并提交給設(shè)計(jì)單位，并通知其進(jìn)行項(xiàng)目工程施工圖設(shè)計(jì)。

　�。ㄋ模┦┕�圖設(shè)計(jì)審查

　　1、設(shè)計(jì)單位提交項(xiàng)目工程施工圖后，由工程管理部、監(jiān)理單位、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部

　　于十個(gè)工作日內(nèi)分別進(jìn)行審查。審查要求為：

　　1）設(shè)計(jì)范圍是否與《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)》一致，設(shè)計(jì)深度是否符合國(guó)家、省、市有關(guān)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的要求，是否滿足施工要求；

　　2）是否符合《初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》和規(guī)劃國(guó)土部門(mén)、消防管理部門(mén)、民防管理部門(mén)對(duì)初步設(shè)計(jì)圖審查意見(jiàn)的要求；

　　3）其它方面：

　�。�1）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否安全、合理、經(jīng)濟(jì)與可實(shí)施；

　�。�2）設(shè)備選型是否具有良好的性能價(jià)格比；

　�。�3）主要飾面材料是否滿足公司設(shè)定的建筑風(fēng)格及標(biāo)準(zhǔn)；

　�。�4）設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯(cuò)誤、疑義等。

　　2、工程管理部于五個(gè)工作日內(nèi)將審查意見(jiàn)匯總整理成《施工圖設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東審批。

　　3、工程管理部按總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東批復(fù)意見(jiàn)辦理，如批復(fù)意見(jiàn)要求重新出施工圖時(shí)，必須盡快要求設(shè)計(jì)單位根據(jù)《施工圖設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》重出施工圖。

　　4、在設(shè)計(jì)單位送交施工圖予我司審查的同時(shí)，工程管理部須將施工圖報(bào)送政府規(guī)劃國(guó)土部門(mén)、消防管理部門(mén)、民防管理、專(zhuān)業(yè)審圖機(jī)構(gòu)等部門(mén)審查。

　�。ㄎ澹┰谠O(shè)計(jì)審查過(guò)程中，工程管理部須根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目工程開(kāi)工時(shí)機(jī)的把握和設(shè)計(jì)審查中與設(shè)計(jì)單位交換意見(jiàn)的反復(fù)情況，積極做好與設(shè)計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作。

　�。�六）在各個(gè)設(shè)計(jì)審查階段中，如果相關(guān)部門(mén)因?qū)徍藞D紙量大、問(wèn)題較多，從而可能超出上述規(guī)定的審核時(shí)間時(shí)，相關(guān)部門(mén)須提前知會(huì)總經(jīng)理和其它相關(guān)圖紙審查部門(mén)，以便工程管理部在不影響整個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總體計(jì)劃的前提下，對(duì)圖紙審核工作的時(shí)間安排作出相應(yīng)的調(diào)整。

　　第四章設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審

　　一、項(xiàng)目工程施工圖經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)及股東最終審批通過(guò)后，工程管理部應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位提交一式八份施工圖紙給公司。工程行政文員將其中兩份存檔（工程管理部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部均可借閱），同時(shí)下發(fā)施工單位五份、監(jiān)理單位一份。

　　二、項(xiàng)目工程開(kāi)工前，工程管理部應(yīng)主動(dòng)要求施工單位、監(jiān)理單位協(xié)助其到政府建設(shè)工程主管部門(mén)辦理工程施工報(bào)建手續(xù)，申領(lǐng)《建設(shè)工程施工許可證》。

　　三、設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審由總監(jiān)理工程師督促施工單位做好會(huì)議記錄（標(biāo)準(zhǔn)文本由施工單位提供）。會(huì)議記錄完后，須由施工單位將記錄稿提交給工程管理部和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位代表共同簽字認(rèn)可，并復(fù)印四份分別送上述與會(huì)單位加蓋公章后下發(fā)給工程有關(guān)各方。

　　四、工程管理部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促設(shè)計(jì)單位根據(jù)圖紙會(huì)審記錄的答復(fù)情況出具相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更通知單。

　　五、工程管理部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理人員分別將圖紙會(huì)審記錄中除須出具設(shè)計(jì)變更通知單外的圖紙修改內(nèi)容及時(shí)反映到施工圖上，以便指導(dǎo)施工和繪制竣工圖紙。

　　第五章施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案審查

　　一、施工組織設(shè)計(jì)審查

　　1、監(jiān)理單位須要求施工單位于項(xiàng)目工程開(kāi)工前提交施工組織設(shè)計(jì)（一式叁份）。施工組織設(shè)計(jì)分為項(xiàng)目工程施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)。

　　1）施工單位將項(xiàng)目工程施工組織總設(shè)計(jì)提交監(jiān)理單位后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）于三個(gè)工作日內(nèi)組織各專(zhuān)業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個(gè)工作日內(nèi)將審查意見(jiàn)匯總整理后報(bào)工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

　　2）施工單位將單位工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)提交后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）三個(gè)工作日內(nèi)組織各專(zhuān)業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個(gè)工作日內(nèi)將審查意見(jiàn)匯總整理后報(bào)工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

　　2、施工組織設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置、施工組織與施工流程、施工技術(shù)措施、施工機(jī)械和設(shè)備、項(xiàng)目組織架構(gòu)、施工進(jìn)度計(jì)劃及保證措施、工程質(zhì)量和施工安全保證措施等。

　　3、經(jīng)工程管理部工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批同意的施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)，由工程行政文員將其返回施工單位及監(jiān)理單位，要求其在兩個(gè)工作日內(nèi)按我司審查意見(jiàn)予以修訂并簽章確認(rèn)后，再返回工程管理部，由工程行政文員將施工組織總設(shè)計(jì)報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定（蓋公司章）、將單位工程及分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)工程副總經(jīng)理審定（蓋工程部章）。

　　4、經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計(jì)（指施工組織總設(shè)計(jì)及單位工程、分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)），工程管理部留存一份，返回施工單位一份。同時(shí)，工程行政文員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單位、財(cái)務(wù)部各一份。

　　5、經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計(jì)作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工程結(jié)算的依據(jù)之一；如在施工中與實(shí)際采用的施工組織方案有較大出入或?qū)�結(jié)算價(jià)格有較大影響時(shí)，工程管理部經(jīng)理須書(shū)面報(bào)工程副總經(jīng)理同意，同時(shí)報(bào)總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備查。

　　6、如在施工過(guò)程中實(shí)際采用的施工組織方案與經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計(jì)有較大出入并引起工程變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)除按上款執(zhí)行外，還應(yīng)按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執(zhí)行。

　　二、施工技術(shù)方案審查

　　1、施工條件復(fù)雜或施工技術(shù)難度大或施工單位沒(méi)有施工經(jīng)驗(yàn)的工程項(xiàng)目，監(jiān)理單位應(yīng)

　　要求施工單位提交施工技術(shù)方案（一式兩份），由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及時(shí)組織本單位各專(zhuān)業(yè)工程師從施工工藝和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等三方面，對(duì)其審查意見(jiàn)匯總整理后報(bào)工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

　　2、對(duì)工程項(xiàng)目關(guān)鍵部位或難以判斷實(shí)施效果的施工技術(shù)方案，在公司組織審查的基礎(chǔ)上，工程管理部在經(jīng)申請(qǐng)并獲工程副總經(jīng)理同意后可邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家對(duì)其進(jìn)行技術(shù)論證。

　　3、工程管理部經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案，工程管理部留存一份，返回施工單位一份。同時(shí)，工程行政文員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單位、財(cái)務(wù)部各一份。

　　4、經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工程結(jié)算的依據(jù)之一，如在施工過(guò)程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入或?qū)�結(jié)算價(jià)格有較大影響時(shí)，工程管理部經(jīng)理須書(shū)面報(bào)工程副總經(jīng)理同意，同時(shí)報(bào)總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備查。

　　5、如在施工過(guò)程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入并引起工程變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)除按上款執(zhí)行外，還應(yīng)按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執(zhí)行。

　　第六章項(xiàng)目工程管理

　　一、涉及工程開(kāi)工、暫停、復(fù)工、工期順延和設(shè)計(jì)變更、工程變更簽證、工程款支付、竣工結(jié)算等重要事項(xiàng)，結(jié)合相關(guān)權(quán)限，工程管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)以及總經(jīng)室、股東等行使審核、批準(zhǔn)和決斷權(quán)限，并在將要報(bào)批的相關(guān)制度和表格以及本合同中均有體現(xiàn)；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)則行使初審和執(zhí)行職能。

　　二、工程管理部成員須團(tuán)結(jié)并配合好監(jiān)理單位項(xiàng)目監(jiān)理小組成員積極開(kāi)展工作，同時(shí)按監(jiān)理合同的約定認(rèn)真履行各自工作職責(zé)。

　　三、按監(jiān)理合同的約定，征得工程管理部同意和批準(zhǔn)，監(jiān)理單位有權(quán)發(fā)布開(kāi)工令、停工令和復(fù)工令，但應(yīng)當(dāng)事先向工程管理部報(bào)告。如在緊急情況下未能事先報(bào)告時(shí)，則應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向工程管理部作出書(shū)面報(bào)告。

　　1、項(xiàng)目工程《開(kāi)工令》發(fā)出的`前提條件：

　　1）按項(xiàng)目工程施工合同約定的施工條件（包括臨建設(shè)施搭設(shè)、場(chǎng)地三通一平等）已經(jīng)得到滿足；

　　2）根據(jù)有關(guān)法規(guī)，應(yīng)向政府有關(guān)部門(mén)申辦的各項(xiàng)開(kāi)工許可證明已經(jīng)齊備；

　　3）施工單位提交的開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告已經(jīng)監(jiān)理單位和工程管理部審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、總監(jiān)理工程師在以下事項(xiàng)獲得工程管理部批準(zhǔn)后，可簽發(fā)《工程暫停令》：

　　1）建設(shè)單位要求暫停施工、且工程需要暫停施工；

　　2）為了保證工程質(zhì)量而需要進(jìn)行停工處理；

　　3）施工出現(xiàn)了安全隱患，總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要停工以消除隱患；

　　4）發(fā)生了必須暫時(shí)停止施工的緊急事件；

　　5）承包人未經(jīng)許可擅自施工，或拒絕項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理。

　　3、總監(jiān)理工程師在以下事項(xiàng)獲得工程管理部批準(zhǔn)后，并根據(jù)不同情況簽發(fā)《復(fù)工令》。

　　1）由于建設(shè)單位原因，或其他非承包人原因?qū)е鹿こ虝和�時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)記錄所發(fā)生的實(shí)際情況�？偙O(jiān)理工程師應(yīng)在施工暫停原因消失，具備復(fù)工條件時(shí)，在征得建設(shè)單位同意后及時(shí)簽署工程復(fù)工報(bào)審表，指令承包人繼續(xù)施工。

　　2）由于承包人原因?qū)е鹿こ虝和�，在具備恢�?fù)施工條件時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審查承包人報(bào)送的復(fù)工申請(qǐng)及有關(guān)材料，在征得建設(shè)單位同意后由總監(jiān)理工程師簽署工程復(fù)工報(bào)審表，指令承包人繼續(xù)施工。

　　3）總監(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復(fù)工報(bào)審表之間的時(shí)間內(nèi)，宜會(huì)同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫停引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問(wèn)題。總監(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復(fù)工報(bào)審表之間的時(shí)間內(nèi)，宜會(huì)同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫停引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問(wèn)題。

　　4、上述條件得到滿足后，工程管理部經(jīng)理須與監(jiān)理單位派駐現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目總監(jiān)及時(shí)協(xié)商開(kāi)工事宜。

　　5、經(jīng)請(qǐng)示公司工程副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意并確定開(kāi)工日期后，由工程管理部經(jīng)理知會(huì)監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)，并要求其按項(xiàng)目工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)表格向施工單位發(fā)出項(xiàng)目工程《開(kāi)工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》。

　　4、項(xiàng)目工程《開(kāi)工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》一式三份，工程管理部、施工單位、監(jiān)理單位各留存一份。

　　5、項(xiàng)目工程《開(kāi)工令》、《工程暫停令》和《復(fù)工令》須作為項(xiàng)目工程正式開(kāi)工和計(jì)算工期的依據(jù)，以便備查。

　　四、施工過(guò)程中，項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師須認(rèn)真執(zhí)行各地市建設(shè)相關(guān)條例和項(xiàng)目工程施工、監(jiān)理合同，重點(diǎn)抓好項(xiàng)目工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全文明施工和投資控制。

　�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量控制

　　1、審查施工單位施工組織設(shè)計(jì)中《工程質(zhì)量保證體系》的內(nèi)容，并在工程施工中對(duì)照檢查、督促落實(shí)。

　　2、鋼材、水泥、砌塊等主要建筑材料以及各種管材、設(shè)備進(jìn)入施工場(chǎng)地時(shí)，必須查驗(yàn)其出廠合格證、化驗(yàn)單或準(zhǔn)用證等質(zhì)量證明文件。

　　3、所有按有關(guān)規(guī)定要求必須送檢的材料，在其使用前需由已辦理《見(jiàn)證卡》的專(zhuān)業(yè)工程師或監(jiān)理工程師與施工單位材料送檢員按規(guī)定共同到現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣和見(jiàn)證送檢，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后方允許使用。否則，項(xiàng)目監(jiān)理成員須填制《不合格工程材料清退通知書(shū)》（按監(jiān)

　　理公司提供的標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《材料清退通知書(shū)》）勒令施工單位兩天內(nèi)將不合格材料清出現(xiàn)場(chǎng)。清場(chǎng)后，工程管理部經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)及施工單位項(xiàng)目經(jīng)理或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人須共同在《材料清退通知書(shū)》上簽字確認(rèn)。《材料清退通知書(shū)》一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理成員兩方各留存一份，送達(dá)施工單位一份。

　　4、施工過(guò)程中，項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)對(duì)各分部分項(xiàng)工程經(jīng)常巡視檢查或測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向施工單位簽發(fā)《監(jiān)理通知書(shū)》或《工程限期整改通知書(shū)》（按監(jiān)理公司提供的標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行），要求其限時(shí)改正；發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，工程管理部經(jīng)理須立即報(bào)告工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理。《監(jiān)理通知書(shū)》或《工程限期整改通知書(shū)》一式三份，項(xiàng)目監(jiān)理成員兩方各留存一份，送達(dá)施工單位一份。

　　5、凡屬隱蔽工程，須要求施工單位提前12小時(shí)通知項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師（重要工序應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)站質(zhì)檢人員、設(shè)計(jì)單位代表和工程副總經(jīng)理參加）組織隱蔽驗(yàn)收。

　　1）項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師在收到施工單位驗(yàn)收通知后，無(wú)正當(dāng)理由又未按時(shí)驗(yàn)收的情況下施工單位自行實(shí)施的工程隱蔽，其造成的后果由項(xiàng)目監(jiān)理相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；

　　2）經(jīng)驗(yàn)收不合格的隱蔽工程，項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師須要求施工單位整改完成后再組織驗(yàn)收，直至合格。否則，不允許其進(jìn)入下一道工序施工。

　　6、工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師或監(jiān)理工程師，如對(duì)已經(jīng)使用的工程材料或已經(jīng)隱蔽的工程質(zhì)量有異疑，可要求施工單位現(xiàn)場(chǎng)取樣或?qū)㈦[蔽的工程剝離裸露，以檢測(cè)或觀察、評(píng)定其質(zhì)量情況。如確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目監(jiān)理成員應(yīng)按簽發(fā)《監(jiān)理通知書(shū)》或《工程限期整改通知書(shū)》的辦法辦理（管理方式同上述），并要求施工單位更換合格工程材料或返工，工程管理部經(jīng)理同時(shí)須將有關(guān)情況報(bào)告工程副總經(jīng)理。

　　7、工程質(zhì)量事故的處理

　　1）如施工中發(fā)生工程質(zhì)量事故，監(jiān)理單位總監(jiān)應(yīng)將事故狀況及時(shí)向工程管理部經(jīng)理匯報(bào)。后者視事故嚴(yán)重程度決定是否口頭或書(shū)面向總經(jīng)理匯報(bào)并決定是否指令監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出暫停施工令。

　　2）監(jiān)理單位總監(jiān)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師分析研究，寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告（必要時(shí)可組織人員進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步調(diào)查取證），并會(huì)同工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、設(shè)計(jì)部門(mén)提出處理方案后向工程管理部經(jīng)理匯報(bào)，再由工程管理部經(jīng)理報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定后，返回施工單位執(zhí)行。

　　3）項(xiàng)目監(jiān)理成員負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照我司批復(fù)意見(jiàn)處理工程質(zhì)量事故。

　　4）事故處理完畢，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格并經(jīng)工程管理部經(jīng)理和工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方允許施工單位進(jìn)入下一道工序的施工。同時(shí)，工程管理部應(yīng)組織編寫(xiě)《工程質(zhì)量事故處理報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理備案。

　�。ǘ�）工程進(jìn)度控制

　　1、審查施工單位施工組織設(shè)計(jì)中《工程進(jìn)度保證措施》的內(nèi)容，并在工程施工中對(duì)照檢查、督促落實(shí)。

　　2、每周工程例會(huì)上，監(jiān)理單位總監(jiān)要求施工單位提交上周施工任務(wù)完成情況和下周施工計(jì)劃。對(duì)計(jì)劃未完成部分，應(yīng)分析原因，制定補(bǔ)救措施并跟蹤落實(shí)。

　　3、每月末，由監(jiān)理單位召集施工單位、工程管理部有關(guān)人員對(duì)工程月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)后，由項(xiàng)目監(jiān)理成員督促施工單位貫徹執(zhí)行。

　　4、非施工單位原因?qū)е碌墓こ踢M(jìn)度滯后，經(jīng)施工單位提出并獲監(jiān)理單位和我司確認(rèn)后，工程管理部經(jīng)理應(yīng)會(huì)同施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)原施工計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，并報(bào)工程副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)（影響總工期延長(zhǎng)的調(diào)整須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并依據(jù)《工程變更及工程簽證管理制度》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行）后，再由項(xiàng)目監(jiān)理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師督促施工單位按調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。

　　5、當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度五天及五天以上時(shí)總監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)報(bào)工程管理部，共同商定采取進(jìn)一步措施。

　　（三）工程投資控制

　　由公司相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照公司《項(xiàng)目發(fā)包管理制度》、《合同管理制度》、《工程變更及工程簽證管理制度》和《工程預(yù)結(jié)算管理制度》執(zhí)行�？刂祈�(xiàng)目總投資額度，做到不超額，不透支（減少或消除實(shí)施中的工程變更；認(rèn)真審批工程簽證；防范工程索賠；嚴(yán)格按合同約定和實(shí)際進(jìn)度支付工程款等）；在工程施工合同約定的工程價(jià)格范圍內(nèi)，監(jiān)理單位對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程變更簽證、工期順延、工程進(jìn)度款支付、預(yù)結(jié)算工程量、材料設(shè)備選型進(jìn)行初審并簽暑意見(jiàn)。工程管理部保留對(duì)上述工作的最終批準(zhǔn)權(quán)。

　　第七章項(xiàng)目工程會(huì)議管理

　　一、項(xiàng)目工程會(huì)議包括項(xiàng)目工程開(kāi)工預(yù)備會(huì)議、項(xiàng)目工程例會(huì)以及其它各種專(zhuān)題會(huì)議。

　　1、項(xiàng)目工程《開(kāi)工令》發(fā)出之前，由工程管理部組織施工、項(xiàng)目監(jiān)理人員和相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)項(xiàng)目工程開(kāi)工預(yù)備會(huì)議。會(huì)議重點(diǎn)明確工程參與各方溝通、協(xié)調(diào)方式，明確我司工程相關(guān)管理制度、規(guī)定和要求，宣布公司對(duì)有關(guān)人員的授權(quán)等。

　　2、項(xiàng)目工程開(kāi)工后，每周由監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)組織施工單位（含總包及分包單位）、工程管理部有關(guān)人員（必要時(shí)可邀請(qǐng)公司相關(guān)部門(mén)人員和設(shè)計(jì)單位代表參加）于工地現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)一次項(xiàng)目工程例會(huì)。會(huì)議主要協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決現(xiàn)場(chǎng)施工中出現(xiàn)的各種疑難問(wèn)題。

　　3、工程施工過(guò)程中，由監(jiān)理單位總監(jiān)組織工程有關(guān)各方召開(kāi)項(xiàng)目工程專(zhuān)題會(huì)議，主要聽(tīng)取工程進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的重大問(wèn)題等。

　　二、項(xiàng)目工程會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)整理記錄，由監(jiān)理單位文員交工程行政文員備案，于會(huì)后兩天內(nèi)報(bào)工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理審定后，返回監(jiān)理單位文員簽收。

　　第八章項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收

　　一、項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收分為工程竣工初驗(yàn)和工程竣工核驗(yàn)。

　�。ㄒ唬┕こ炭⒐こ躜�(yàn)

　　1、監(jiān)理單位總監(jiān)須督促施工單位在完成設(shè)計(jì)圖紙和施工合同約定的全部工程項(xiàng)目并自檢合格后，提前五天向監(jiān)理單位提交《工程竣工初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告》（報(bào)告應(yīng)包括已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評(píng)定情況等主要內(nèi)容）。

　　2、監(jiān)理單位總監(jiān)須在施工單位《工程竣工初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告》后兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)該報(bào)告審簽《工程初驗(yàn)方案》并報(bào)工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

　　3、按照工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理于兩個(gè)工作日內(nèi)批準(zhǔn)同意的《工程初驗(yàn)方案》，由監(jiān)理單位總監(jiān)組織本單位專(zhuān)業(yè)工程師和工程管理部并會(huì)同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門(mén)的人員對(duì)申請(qǐng)初驗(yàn)的工程項(xiàng)目予以檢查初驗(yàn)，同時(shí)審驗(yàn)施工單位提交的各類(lèi)工程竣工資料。

　　4、監(jiān)理單位會(huì)同工程管理部組織召開(kāi)工程竣工初步驗(yàn)收會(huì)議，匯總并整理初驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，形成《工程竣工初步驗(yàn)收整改意見(jiàn)》后，由監(jiān)理單位總監(jiān)下發(fā)給參與工程初驗(yàn)的有關(guān)各方，同時(shí)項(xiàng)目監(jiān)理成員督促相關(guān)施工單位按限期進(jìn)行整改。

　　5、施工單位按《工程竣工初步驗(yàn)收整改意見(jiàn)》的內(nèi)容整改完成后，由監(jiān)理單位總監(jiān)及時(shí)向工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理報(bào)告。同時(shí)，由工程副總經(jīng)理提請(qǐng)規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、城建檔案、燃?xì)�、民防等有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收。

　　6、項(xiàng)目工程專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，須由項(xiàng)目監(jiān)理成員按專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收部門(mén)提出的意見(jiàn)下發(fā)《專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收整改意見(jiàn)》并督促相關(guān)施工單位進(jìn)行整改。整改完成通過(guò)后取得的合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件，由監(jiān)理單位總監(jiān)督促各專(zhuān)項(xiàng)施工單位提交給監(jiān)理單位，并報(bào)工程管理部。

　�。ǘ�）工程竣工核驗(yàn)

　　1、工程管理部經(jīng)理須督促施工單位在工程竣工初驗(yàn)及專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收問(wèn)題整改完畢后十天內(nèi)，向我司提交《工程竣工核驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告》（須經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋項(xiàng)目部章）。

　　2、工程管理部經(jīng)理須在施工單位提交《工程竣工核驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告》后三個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)該報(bào)告組織項(xiàng)目監(jiān)理成員編制《工程竣工核驗(yàn)方案》并報(bào)工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

　　3、按照工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意的《工程竣工核驗(yàn)方案》，由工程管理部經(jīng)理及時(shí)組織工程管理部并會(huì)同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門(mén)的人員對(duì)申請(qǐng)竣工核驗(yàn)的工程項(xiàng)目按政府主管部門(mén)的要求進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，同時(shí)核查施工單位提交的各類(lèi)工程竣工資料的完整性與合法性。

　　4、工程管理部經(jīng)理組織召開(kāi)工程竣工核驗(yàn)會(huì)議，形成《工程竣工核驗(yàn)整改意見(jiàn)》后，責(zé)成監(jiān)理單位下發(fā)給相關(guān)施工方。

　　5、工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師及項(xiàng)目監(jiān)理成員督促并跟蹤相關(guān)施工單位按《工程竣

　　工核驗(yàn)整改意見(jiàn)》限期整改。

　　二、施工單位按《工程竣工核驗(yàn)整改意見(jiàn)》的內(nèi)容整改完成后，工程管理部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理報(bào)告，由工程管理部經(jīng)理及時(shí)組織項(xiàng)目監(jiān)理成員對(duì)整改結(jié)果予以終驗(yàn)。終驗(yàn)合格后，工程管理部須督促監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)按政府建設(shè)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，會(huì)同工程管理部經(jīng)理組織項(xiàng)目監(jiān)理成員和施工單位對(duì)驗(yàn)收工程項(xiàng)目作質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，并填報(bào)相關(guān)質(zhì)量評(píng)定表格。

　　三、項(xiàng)目工程終驗(yàn)合格后，工程管理部須編制項(xiàng)目建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（按政府建設(shè)主管部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行），經(jīng)我司、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位分別簽署驗(yàn)收意見(jiàn)并加蓋各單位公章后，連同其它驗(yàn)收資料按有關(guān)規(guī)定向政府建設(shè)主管部門(mén)申請(qǐng)備案。

　　第九章竣工物業(yè)移交管理

　　一、竣工物業(yè)由工程管理部經(jīng)理組織工程管理部有關(guān)人員，按移交物業(yè)的不同專(zhuān)業(yè)或類(lèi)別，分步向物業(yè)管理公司移交。

　　1、分部分項(xiàng)工程移交，采取逐項(xiàng)檢查或測(cè)試的方式；

　　2、設(shè)備移交，采取試運(yùn)行的方式。

　　二、竣工物業(yè)移交時(shí)，工程管理部須按我司與物業(yè)公司訂立的《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理過(guò)程中地產(chǎn)公司與物業(yè)公司的責(zé)任界定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章竣工資料移交管理

　　一、工程施工過(guò)程中，工程行政文員須按公司《行政管理制度》文檔管理要求妥善保管由我司下發(fā)或由施工總包、分包單位提交的各類(lèi)工程資料。

　　二、工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)政府建設(shè)檔案部門(mén)有關(guān)工程竣工驗(yàn)收資料的存檔規(guī)定，工程行政文員須將相關(guān)工程資料提供給施工總包單位編制工程竣工驗(yàn)收資料，并附上列明所提供工程資料的清單。

　　三、工程管理部督促施工總包單位按規(guī)定時(shí)間向我司提交的工程竣工驗(yàn)收資料須一式四套，并每套附有列明工程竣工驗(yàn)收資料的清單。其中，一套送政府建設(shè)檔案部門(mén)，一套送政府規(guī)劃國(guó)土產(chǎn)權(quán)部門(mén)，一套存公司檔案室，一套移交給物業(yè)管理公司。

　　四、工程管理部移交給公司檔案室和物業(yè)管理公司的工程竣工驗(yàn)收資料，除施工總包單位和各專(zhuān)項(xiàng)分包單位以及監(jiān)理單位提交的以外，還應(yīng)包括由工程行政文員保存的政府建設(shè)檔案部門(mén)存檔規(guī)定以外的其它工程竣工驗(yàn)收資料（特別是各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收取得的合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件的原件）。移交時(shí)，工程管理部須按項(xiàng)目一次性地完整移交并附上列明工程竣工驗(yàn)收資料的清單。其中，公司檔案室留存原件，物業(yè)管理公司留存復(fù)印件。

　　五、工程竣工資料須包括工程竣工圖紙、工程竣工圖光盤(pán)、主體工程竣工驗(yàn)收合格證書(shū)及其它各專(zhuān)項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收合格證書(shū)（或許可證、使用證）等。

　　六、本章所述的工程資料或工程竣工資料在移交或接收時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)的經(jīng)辦人員和負(fù)責(zé)人必須在移交資料的清單上簽名確認(rèn)。

　　第十一章保修期內(nèi)工程質(zhì)量缺陷的處理

　　一、工程竣工驗(yàn)收完畢，工程管理部須負(fù)責(zé)辦理我司與物業(yè)管理公司共同確定的《工程保修期保修承諾書(shū)》（一式三份）送交各施工單位，要求其法定代表人或原工程施工合同簽署人簽名、單位蓋章確認(rèn)后返回三份，工程管理部留存一份，送監(jiān)理單位和物業(yè)管理公司各一份。

　　二、在工程保修期內(nèi)發(fā)生業(yè)主或客戶對(duì)工程質(zhì)量缺陷的投訴時(shí)，工程管理部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督導(dǎo)物業(yè)管理公司按施工單位確認(rèn)的《工程保修期保修承諾書(shū)》中承諾的事項(xiàng)直接聯(lián)系相關(guān)施工單位前來(lái)維修。

　　三、如原施工單位未能按《工程保修期保修承諾書(shū)》執(zhí)行，由物業(yè)管理公司另請(qǐng)專(zhuān)業(yè)維修隊(duì)伍進(jìn)行維修的，其發(fā)生的維修費(fèi)用由物業(yè)管理公司向我司書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位和工程管理部確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部從原施工單位工程質(zhì)保金中扣除直接支付給專(zhuān)業(yè)維修隊(duì)伍。

　　四、在工程保修期內(nèi)，工程管理部須定期書(shū)面向物業(yè)管理公司咨詢業(yè)主或客戶對(duì)工程質(zhì)量的投訴及維修情況。其中，工程竣工并交付使用后的前半年每月咨詢一次，半年后每季度咨詢一次。

　　五、在工程保修期滿前一個(gè)月，工程管理部和監(jiān)理單位須發(fā)函給物業(yè)管理公司，要求其將工程保修期內(nèi)的物業(yè)維修情況、質(zhì)量現(xiàn)狀及物業(yè)管理公司意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋給我司，以便了解情況、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和結(jié)算工程尾款或工程質(zhì)保金。

　　第十二章附則

　　一、本制度未曾提及的公司有關(guān)維修、改造、翻新等項(xiàng)目的工程管理也參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事長(zhǎng)及股東批準(zhǔn)后生效，自公布之日起執(zhí)行。

　　三、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)理室。

　　校對(duì)人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：二OO

　　年月日

有限公司管理制度14

　　一、 辦公行為規(guī)范

　　1. 著裝要求：干練、得體、大方、整潔。

　　2. 自覺(jué)保持個(gè)人辦公位置的整潔，不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

　　3. 養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。自備茶杯，盡量不使用一次性紙杯;下班時(shí)，及時(shí)關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器，切斷電源;最后離開(kāi)公司的`員工，應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉，鎖好大門(mén)后方可離開(kāi)。

　　4. 員工不得利用工作之便貪污或收受回傭，不得在外兼職或抄單。

　　5. 員工不得對(duì)外泄漏公司內(nèi)部情況、經(jīng)營(yíng)機(jī)密，未經(jīng)許可不得向外單位人員提供本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

　　6. 員工薪酬保密，員工個(gè)人不得向他人通報(bào)收入情況，公司只接受員工自身薪酬之查詢。

　　二、 考勤管理規(guī)定

　　1. 公司現(xiàn)行的工作時(shí)間為星期一至星期五全天，星期六上午半天，星期日休息。

　　2. 公司工作日的上班時(shí)間為上午8：30至11：30，下午13：30至17：00。

　　3. 員工每日到公司上班必須親自簽到，員工須自覺(jué)遵守簽到考勤規(guī)定。

　　4. 外出：?jiǎn)T工因公外出，須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，填寫(xiě)外出申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負(fù)責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出，須向部門(mén)主管報(bào)告去向，經(jīng)批準(zhǔn)，交代完畢手頭工作方可外出，否則做曠工處理。

　　5. 病假：?jiǎn)T工請(qǐng)病假須提前或當(dāng)日上班即向部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假，填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單并請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員，同時(shí)通知公司總經(jīng)理辦公室。

　　6. 事假：?jiǎn)T工請(qǐng)事假需提前一天填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)主管簽字同意，交代清楚手頭工作，方可請(qǐng)假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。十五天以上事假，公司不予批準(zhǔn)，將被視為該員工自動(dòng)辭職。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者，將被視為曠工。

　　7. 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計(jì)曠工七天者作辭退處理。

有限公司管理制度15

　　為加強(qiáng)工藝安全管理，防范工藝安全事故，結(jié)合龍宇煤化工實(shí)際，制定本制度。

　　一、適用范圍

　�。ㄒ唬┍局贫冗m用于龍宇煤化工工藝安全管理。

　�。ǘ�）本制度適用于龍宇煤化工各部、廠。

　　二、依據(jù)文件

　　（一）安監(jiān)總管三〔20xx〕93號(hào)文附件《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》。

　　（二）《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T 3034-20xx）

　　三、職責(zé)和權(quán)限

　　（一）我們的生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理工藝安全信息手冊(cè)和操作規(guī)程，確保所有操作符合安全標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，部門(mén)還負(fù)責(zé)組織開(kāi)停車(chē)和生產(chǎn)運(yùn)行管理。我們會(huì)努力工作，保障生產(chǎn)安全和順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（二）安環(huán)部負(fù)責(zé)組織做好危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP）。

　�。ㄈ�）為保障生產(chǎn)安全，各生產(chǎn)單位需制定安全信息手冊(cè)，對(duì)可能存在的危險(xiǎn)因素和操作可行性進(jìn)行分析。同時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，做好裝置的`開(kāi)停車(chē)、生產(chǎn)運(yùn)行管理以及緊急情況處理。

　　四、管理內(nèi)容

　　（一）工藝安全信息

　　1、各生產(chǎn)單位編寫(xiě)工藝安全信息手冊(cè)、操作規(guī)程，繪制PID圖，編制相關(guān)設(shè)備信息資料，使工藝安全信息手冊(cè)、操作規(guī)程、PID圖和相關(guān)設(shè)備信息資料包含以下工藝安全信息。

　　工藝安全信息包括：

　�。�1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。

　　（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；3）最大儲(chǔ)存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。

　　（3）設(shè)備信息:1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙；3）電氣類(lèi)別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。

　　2、各生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行工藝安全信息培訓(xùn)，使其掌握本崗位的工藝安全信息。

　　（二）各單位對(duì)所屬裝置進(jìn)行危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP），并每年應(yīng)用危險(xiǎn)和可操作性分析（HAZOP）開(kāi)展工藝（過(guò)程）安全分析。

　�。ㄈ�）各生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)開(kāi)停車(chē)管理的控制，嚴(yán)格遵守《龍宇煤化工安全確認(rèn)管理制度》和《龍宇煤化工開(kāi)停車(chē)方案管理制度》。

　　（四）所有部門(mén)必須嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)管理制度，確保生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行，并及時(shí)應(yīng)對(duì)緊急情況。

　　五、檢查和考核

　　本制度考核納入龍宇煤化工“雙基”考核，沒(méi)按照要求執(zhí)行本制度相關(guān)條款，視情況扣責(zé)任單位1-2分。

　　六、生效日期

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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